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        中國(guó)去年破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起金額上百億元

        
        		

        

        

        

        

        


        2006年08月24日 15:54
        
        		

        

        

        

        


        

            2006年4月10日，起草逾兩年的《反洗錢(qián)法》草案，已確定4月份提交全國(guó)人大常委會(huì)進(jìn)行初審。據(jù)悉，草案中備受關(guān)注的涉及中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見(jiàn)稿的設(shè)計(jì)。     中新社發(fā) 井韋 攝

         
        版權(quán)聲明:凡標(biāo)注有“cnsphoto”字樣的圖片版權(quán)均屬中國(guó)新聞網(wǎng)，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載使用。
        

        
        		

        

        

        

        
 
        　　中新網(wǎng)8月24日電  中國(guó)人民銀行今日發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》中披露，2005年，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。





        

        　　報(bào)告稱(chēng)，2005年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心通過(guò)對(duì)大額和可疑資金交易報(bào)告及其它來(lái)源信息進(jìn)行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬(wàn)余筆，帳戶(hù)3906個(gè)。
        

        　　報(bào)告稱(chēng)，在上述基礎(chǔ)上，中國(guó)人民銀行向執(zhí)法部門(mén)移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬(wàn)余筆，帳戶(hù)582個(gè)。
        

        　　報(bào)告還稱(chēng)，2005年公安部接受線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，帳戶(hù)299個(gè)。公安部門(mén)據(jù)此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)處理。

        

        
        		

        

        

        

        

        

        
 


        

        
【編輯:聞?dòng)?#26107;】

        

        
        		

        

        

        

        



        

        
  
 
        

        
        		

        

        

        

        







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