中國(guó)人民銀行今日發(fā)布《2005 中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》……
中國(guó)去年破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起 涉及金額上百億
中國(guó)人民銀行今日發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》中披露，2005年，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元……<詳細(xì)內(nèi)容>
《報(bào)告》指出，中國(guó)的洗錢(qián)犯罪具有很強(qiáng)的本土特征，其中以地下錢(qián)莊的洗錢(qián)活動(dòng)最為典型。這些地下錢(qián)莊游離于金融監(jiān)管體系之外，從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨國(guó)資金轉(zhuǎn)移及借貸等非法金融業(yè)務(wù)，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動(dòng)的洗錢(qián)渠道之一……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國(guó)已經(jīng)初步建立多層次、完整的反洗錢(qián)法律體系
為了依法有效開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作，中國(guó)已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢(qián)法律體系……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國(guó)政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》
中國(guó)人民銀行今日發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》中透露，中國(guó)正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢(qián)作為重要內(nèi)容……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國(guó)政府目前已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢(qián)國(guó)際公約
中國(guó)繼批準(zhǔn)《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)和國(guó)打擊有組織跨國(guó)犯罪公約》之后，于2005年10月批準(zhǔn)了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。至此，中國(guó)已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢(qián)國(guó)際公約……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國(guó)主要反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
目前中國(guó)主要的反洗錢(qián)工作部門(mén)都建立了反洗錢(qián)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。這些執(zhí)行機(jī)構(gòu)具體包括中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、國(guó)家外匯管理局管理檢查司、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心等。中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)也從2004年開(kāi)始逐步設(shè)立專門(mén)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)并配備專職反洗錢(qián)工作人員……<詳細(xì)內(nèi)容>
