中新網(wǎng)10月21日電 據(jù)中國(guó)青年報(bào)報(bào)道，第二屆東盟和中國(guó)禁毒合作國(guó)際會(huì)議昨天在北京通過(guò)了《北京宣言》和修訂后的《東盟和中國(guó)禁毒合作行動(dòng)計(jì)劃》。按照新的《行動(dòng)計(jì)劃》框架，東盟10國(guó)和中國(guó)將在2007年實(shí)施“洗錢(qián)犯罪是可引渡的犯罪”這一目標(biāo)，并在2008年之前頒布行之有效的沒(méi)收法，允許收繳洗錢(qián)犯罪的直接和間接收益。
東盟副秘書(shū)長(zhǎng)維拉科塔(Villacorta)表示，東盟成員國(guó)將計(jì)劃設(shè)立統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)打擊洗錢(qián)犯罪。
洗錢(qián)是一種嚴(yán)重的罪行
《東盟和中國(guó)禁毒合作行動(dòng)計(jì)劃》已開(kāi)始考慮適當(dāng)?shù)牧⒎ā?jù)悉，依照《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的40條建議，東盟成員國(guó)和中國(guó)將在2008年前，在最大的范圍內(nèi)將洗錢(qián)犯罪定為一種嚴(yán)重的罪行。
此外，東盟10國(guó)和中國(guó)將建立金融情報(bào)部門(mén)(FIU)，為打擊潛在的洗錢(qián)行為，2008年之前建立一個(gè)負(fù)責(zé)收集、分析金融信息并向主管當(dāng)局通報(bào)金融信息的中央機(jī)構(gòu)，并讓金融情報(bào)部門(mén)能夠獲得相關(guān)的金融信息。
在調(diào)查和起訴洗錢(qián)犯罪方面，中國(guó)和東盟國(guó)家之間2007年將實(shí)施“在應(yīng)當(dāng)推動(dòng)并提供相互間有關(guān)的法律協(xié)助”，例如，保證在執(zhí)行法律協(xié)助請(qǐng)求時(shí)有有效的程序可以引用。同時(shí)，向國(guó)家反洗錢(qián)主管機(jī)構(gòu)，包括執(zhí)法部門(mén)、檢察官、財(cái)政管理者和相關(guān)政策制定者能提供足夠的培訓(xùn)，并進(jìn)一步健全機(jī)制，推動(dòng)在毒品案件偵查和起訴方面的國(guó)際合作。
聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室執(zhí)行主任科斯塔(Costa)先生在評(píng)價(jià)《行動(dòng)計(jì)劃》和《北京宣言》時(shí)指出，這兩個(gè)文件都是非常務(wù)實(shí)的文件，對(duì)于今后要采取的行動(dòng)和要開(kāi)始的工作計(jì)劃都有一個(gè)非常務(wù)實(shí)、準(zhǔn)確的說(shuō)明。
“我希望新聞媒體不只是把這些事情傳播給公眾，更多的是和我們一起在反洗錢(qián)和打擊毒品犯罪方面做更多的工作，使受害者擺脫毒品對(duì)他們的侵害。”科斯塔稱(chēng)。
將設(shè)立統(tǒng)一的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)
東盟副秘書(shū)長(zhǎng)維拉科塔表示，東盟成員國(guó)將計(jì)劃設(shè)立統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)打擊洗錢(qián)犯罪。維拉科塔說(shuō)，洗錢(qián)作為一個(gè)跨國(guó)的犯罪行為，它是有著自己的很大的詭異性，基本上都是發(fā)生在不同的區(qū)域和國(guó)家，因此對(duì)于我們?cè)谡{(diào)查、跟蹤以及了解案件的情況帶來(lái)很大的困難，這是我們面臨的一個(gè)問(wèn)題。這需要有類(lèi)似于引渡的法律和更多的司法協(xié)助的條件。
但維拉科塔同時(shí)也表示擔(dān)憂(yōu)：“在很多國(guó)家還有銀行里的一些規(guī)定，比如說(shuō)保護(hù)開(kāi)戶(hù)賬號(hào)保密性的條款，所以對(duì)我們來(lái)講也是一個(gè)問(wèn)題。”
維拉科塔透露，東盟對(duì)于解決打擊洗錢(qián)犯罪方面有很多工作機(jī)制，所以同其他國(guó)家，特別是有些國(guó)家的金融系統(tǒng)、銀行部門(mén)、執(zhí)法機(jī)關(guān)有很多合作。“比如說(shuō)在一些國(guó)家的中央銀行或者金融機(jī)構(gòu)，我們會(huì)對(duì)資金的非法轉(zhuǎn)移和值得懷疑的非法資金轉(zhuǎn)移的活動(dòng)進(jìn)行跟蹤和調(diào)查。”
在打擊通過(guò)毒品犯罪進(jìn)行洗錢(qián)方面，東盟國(guó)家同樣還面臨著一個(gè)困難，就是在成員國(guó)里還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)來(lái)負(fù)責(zé)此事。維拉科塔說(shuō)，“我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦杏薪⑦@樣一個(gè)機(jī)構(gòu)的計(jì)劃。我們跟亞太工作組的合作有一系列新型的合作計(jì)劃，能夠協(xié)助成員國(guó)對(duì)洗錢(qián)犯罪開(kāi)展一些工作。”
維拉科塔最后表示，洗錢(qián)犯罪是一個(gè)跨國(guó)的犯罪，牽扯到各個(gè)方面其他的犯罪活動(dòng)，因此除了在開(kāi)展這方面的工作和計(jì)劃以外，東盟還將對(duì)成員國(guó)國(guó)家的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)建設(shè)方面也開(kāi)展相應(yīng)工作。
公安部：對(duì)毒品犯罪“釜底抽薪”
中國(guó)國(guó)家禁毒委員會(huì)副主任、公安部副部長(zhǎng)張新楓說(shuō)，中國(guó)將聯(lián)手東盟重拳打擊涉毒洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。“爭(zhēng)取在反洗錢(qián)的領(lǐng)域，對(duì)毒品犯罪體現(xiàn)出打擊的力度，這也是一個(gè)‘釜底抽薪’的辦法。”
他說(shuō)，販毒會(huì)獲得暴利，有暴利必然會(huì)有洗錢(qián)犯罪。作為各國(guó)的警察、執(zhí)法部門(mén)，在同販毒這種有組織的犯罪作斗爭(zhēng)的過(guò)程中，更多的是在毒品交易的環(huán)節(jié)把他們成功地打掉，把毒品、毒資統(tǒng)統(tǒng)繳掉。
張新楓同時(shí)認(rèn)為，打擊毒品犯罪，從洗錢(qián)角度去進(jìn)行偵查要比從案件角度偵查難得多。各國(guó)對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪越來(lái)越重視，中國(guó)在刑法里有反洗錢(qián)的罪名，中國(guó)在人民銀行和公安部建立了反洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。最近人民銀行還頒布了大額資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)辦法，這些都為我們下一步更深入地開(kāi)展反洗錢(qián)的工作創(chuàng)造了良好條件。 ( 何春中 劉敏)
