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        中國破獲首起外國人組織的傳銷案 涉案2000余人

        
        		

        

        

        

        

        


        2006年01月12日 14:34
        
        		

        

        

        

        


        

        

        
        		

        

        

        

        
 
        　　中新網1月12日電 據大眾日報報道，山東青島市公安局近日成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達4000余萬元。






        

        　　報道稱，該案是目前國內偵破的首起外國人組織的傳銷團伙犯罪案件。
        

        　　據了解，青島公安機關偵查發現，自2004年7月以來，韓國人李宰完利用青島美津商貿公司和青島市市南區美津超市，以非法傳銷發展會員，許以高額回報，騙取會員加盟費。
        

        　　2005年5月16日，公安機關請求人行青島中心支行反洗錢部門協助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結。
        

        　　經核實，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。此次配合行動自發起到完成，僅用了不到2小時。
        

        　　據人行青島中心支行負責人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實施了由司法機關、行政機關等23家單位組成的反洗錢工作聯席會議制度，并制定了針對反洗錢案件的應急處置機制。(魏震　陳天宇）
        
        		

        

        

        

        

        

        
 


        

        
【編輯:巫峰】

        

        
        		

        

        

        

        

        

        
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