中新網(wǎng)5月19日電 據(jù)中國國家外匯管理局消息，國家外匯管理局天津市分局近日和當(dāng)?shù)鼐焦麛嗖扇⌒袆?dòng)，依法取締了天津財(cái)智外匯信息咨詢有限公司非法網(wǎng)絡(luò)炒匯窩點(diǎn)。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。
網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)實(shí)質(zhì)是通過互聯(lián)網(wǎng)開展外匯保證金(外匯按金)、外匯期貨等外匯衍生產(chǎn)品交易。消息指出，近年來，這一活動(dòng)在中國一些城市漸呈蔓延趨勢。1994年，外匯局及有關(guān)部門就曾嚴(yán)令禁止境內(nèi)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人組織、參與外匯期貨和外匯保證金交易。目前境內(nèi)各種媒體上所載境外交易提供商都未獲得過境內(nèi)經(jīng)營許可，某些投資或咨詢公司、代表處組織境內(nèi)居民個(gè)人參與這種交易活動(dòng)均屬于違法行為，投資者由此造成的一切損失和后果不受中國法律保護(hù)。
此外，外匯局還將根據(jù)有關(guān)規(guī)定和事實(shí)情節(jié)，對違規(guī)機(jī)構(gòu)和居民個(gè)人作出行政處罰，對觸犯法律的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，有關(guān)司法部門還將依法追究其刑事責(zé)任。
外匯局指出，目前，境內(nèi)各商業(yè)銀行均已開辦實(shí)盤外匯買賣業(yè)務(wù)，方便廣大個(gè)人投資者從事正常的外匯資金買賣業(yè)務(wù)。人民銀行、外匯局還對境內(nèi)居民個(gè)人購匯實(shí)行年度總額管理，境內(nèi)居民個(gè)人在年度總額內(nèi)購匯僅需憑本人真實(shí)身份證明并向銀行申報(bào)用途后即可辦理。同時(shí)，為滿足境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對外金融投資和資產(chǎn)管理的合理需求，允許國內(nèi)企業(yè)和個(gè)人委托取得代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行投資境外固定收益類產(chǎn)品，便利境內(nèi)居民外匯理財(cái)。
據(jù)了解，境內(nèi)居民個(gè)人參與非法外匯保證金或外匯期貨交易大部分遭受了巨額損失，其中既有交易本身風(fēng)險(xiǎn)較高，居民個(gè)人投資者缺乏必要的外匯理財(cái)常識等因素，也不乏少數(shù)境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人打著境外投資公司或交易商的幌子，伺機(jī)從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)。為避免不必要的損失，鄭重提醒廣大居民個(gè)人投資者，遠(yuǎn)離非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)，通過正規(guī)渠道開展合理的外匯投資活動(dòng)。
