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      2.  中國新聞社 2002年09月03日星期二
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        廣東警方開展“截流”行動 連搗十余個地下錢莊

        2002年09月03日 06:00

          中新社廣州九月二日電(唐貴江、梁瑞國、夏曉露)廣州、珠海、佛山、東莞、順德警方近日統一開展代號為“截流”的打擊地下錢莊非法買賣外匯行動,十一個地下錢莊被摧毀。

          廣東警方今天公布的統計資料顯示,該次行動共打掉地下錢莊十一個,搗毀經營窩點三十個,繳獲贓款人民幣一千兩百多萬元,凍結存款八百五十多萬元。

          據了解,在珠三角地區長期存在一些地下錢莊,往往以店鋪及住宅為經營窩點,利用現金交易、存折匯兌等方式,與港澳地區“代理人”合作,長期非法買賣外匯并從中牟利,其“客戶”主要是珠江三角洲的出境旅游者和私營企業主。這些地下錢莊既擾亂了金融秩序,導致資金外流,同時還為一些貪污、詐騙、走私、賭博等犯罪分子提供了資金“暗流”通道。廣東正在加緊開庭審理的汕頭系列走私案中,很多走私贓款都是通過這些地下錢莊流向海外。

          八月二十九日上午,在廣東省公安廳行動指揮部統一指揮下,各市警方調集經濟偵查、特警等四百五十多名警員,搗點端窩、凍結存款。十一個地下錢莊的“莊主”等主要犯罪嫌疑人全部落網,還有二十個外圍經營網點被搗毀。(完)


         
        編輯:齊彬
         

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