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      2.  中國新聞社 2002年10月11日星期五
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        臺灣"新瑞都"弊案調查發現十億異常款項疑似洗錢

        2002年10月11日 18:06

          中新網10月11日電 臺北“地檢署”追查新瑞都開發弊案的資金流向又有新發展。經清查蘇惠珍與李明哲的帳戶,發現有近十億元新臺幣(下同)的款項曾流入“特定對象”及六名“立法委員”的帳戶,再輾轉匯入相關親友的帳戶內。

          檢調部門懷疑這些匯款與中介購買新瑞都股權傭金、協助金融行庫聯貸,及“臺肥”民營化釋股案通過的活動費有關。

          新瑞都公司大股東蘇惠珍上月向媒體披露新瑞都投資經過﹐指控前國民黨投管會主委劉泰英通過“白手套”索取巨額傭金。媒體報道說,蘇惠珍討債動用到的關系,包括過去她長期資助的“獨盟”人士、民進黨籍“立委”和島內黨政官員等。

          據蘇惠珍稱,其為了新瑞都開發案,曾陸續拿出10.6億元新臺幣的傭金或不法賄款打通關節。

          臺灣當局“調查局洗錢防制中心”與臺北市“調查處”對此情節進行追查,發現為劉泰英充當“白手套”的李明哲的帳戶內,確有大筆異常的款項進出在特定的帳戶內出現。由于這些匯款的輾轉流程和時間相當緊湊,疑似急于洗錢的手法,因此,檢調懷疑這些異常的匯款,與傭金或不正當利益有關,這也是劉泰英、謝生富、翁重鈞,繼李明哲之后被限制出境的原因。

          至于所追查出的款項分別是多少,辦案人員表示不便說明細目,只稱近十億元新臺幣。



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