身處高檔商務樓,對外聲稱黃金制品公司,然而卻基本不從事黃金買賣,而是向客戶鼓吹通過“炒金”獲取高額利潤。不到兩年的時間里,在全國15個城市設立了辦事處,吸引了700多名黃金投資者,黃金交易總買入和總賣出金額均超出119億元。如此之高的交易量,帶來的卻是投資者高達2942萬元的嚴重虧損。這就是上海聯(lián)泰黃金制品有限公司的“創(chuàng)業(yè)發(fā)展史”。案發(fā)后,黃浦檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪將聯(lián)泰黃金及其公司骨干提起公訴。
昨天,黃浦法院開庭審理了此案。
黃金公司暗炒黃金期貨
2003年底,王浩以女友程某等人名義出資,在黃浦區(qū)注冊開設了上海聯(lián)泰黃金制品有限公司,它對外號稱是上海黃金交易所的二級會員,然而,公司里卻幾乎看不到黃金制品,只看到忙碌的業(yè)務員和類似證券交易所的報價系統(tǒng)。原來在該公司自訂的交易規(guī)則下,參照國外金交所的即時行情,投資客們“做”起了黃金期貨。
按照聯(lián)泰公司自訂的交易規(guī)則,客戶首先要向聯(lián)泰支付定金,然后跟聯(lián)泰報單,購買每份以100盎司黃金為單位的標準金買賣合同。100盎司的黃金約為3110克,價格不低于50萬元。但是聯(lián)泰的客戶只需要交納2萬元左右的保證金,就可以購買一份價值50多萬元的標準金合同了。
王浩向檢察機關(guān)交代說,客戶不會全額購買標準金合同,只是以“炒金”為目的,根據(jù)現(xiàn)有黃金價格判斷今后價格走向,并賺取今后價格的變化與現(xiàn)有價格之間的差價。
絕大部分客戶嚴重虧損
依靠這種方式,聯(lián)泰公司在短短不到兩年時間里,注冊資金從400萬元上升到3000萬元,還在武漢、重慶、南京等15個城市設立了辦事處,招徠投資者。于是,不少手頭有資金想快速賺錢的客戶聽信聯(lián)泰的蠱惑,投入資金做起黃金期貨買賣。
據(jù)檢察機關(guān)查明,2004年3月至2006年5月期間,聯(lián)泰公司從全國吸收了723名客戶,通過該公司進行的黃金交易總買入和總賣出金額均超出119億元。聯(lián)泰公司共收取了客戶保證金2981萬余元,卻致使絕大部分客戶資金嚴重虧損,合計虧損達2942萬余元。
自設游戲規(guī)則確保穩(wěn)賺不賠
絕大多數(shù)投資者的資金都嚴重虧損了,而聯(lián)泰公司卻成了最大的贏家,關(guān)鍵所在,就是聯(lián)泰自設的一套穩(wěn)賺不賠的游戲規(guī)則。
原來,客戶在進行黃金期貨買賣時,聯(lián)泰公司會運用杠桿比例判斷客戶是否有支付能力。如果客戶保證金少于1600元卻沒有及時增補保證金,聯(lián)泰就會進行強行平倉,客戶原本賬面浮虧的損失就將變?yōu)楝F(xiàn)實的損失。
同時,根據(jù)聯(lián)泰公司的規(guī)定,無論客戶買入還是賣出合同,聯(lián)泰都要收取傭金,每一次買進或賣出是一個回合,聯(lián)泰對每一回合收取100美元。
由于虧損嚴重,有客戶向工商部門進行了舉報,隨著工商部門調(diào)查的進行,聯(lián)泰的經(jīng)營模式逐漸浮出水面。
被告否認非法經(jīng)營
昨天的庭審上,被告王浩面對檢察機關(guān)的指控,表示對事實部分基本沒有疑義,不過對個別字眼并不認可,他不認為是非法經(jīng)營,而應該是“炒金買賣”。
王浩辯稱,當時注冊公司時,他曾經(jīng)咨詢過相關(guān)部門,問能不能從事黃金制品的相關(guān)經(jīng)營,都沒有得到明確的答復,于是便仿造香港地區(qū)和國外的經(jīng)營模式設立了聯(lián)泰公司,客戶可以買賣黃金實物,也可以進行“記賬買賣”。法院將擇日對該案進行判決。(記者李曉明)