6月12日,青州市公安局經過長達6個多月的縝密偵查,破獲了濰坊第一起利用網絡集資詐騙案。黑龍江籍男子趙勇以“美國鐵獅門基金網站”為幌子,以非法傳銷的方式,以高額回報為誘餌,在省內外10多個縣市區,詐騙群眾100余人,10個月時間內就斂財420多萬元。
“我被人騙了,前段時間,我經人介紹從網上買了個美國鐵獅門基金,現在網站關了,人也找不到了……”一位三十多歲的婦女到青州市公安局報案。據了解,2008年12月份以來,青州市公安局已陸續接到多起類似案件。受理此案后,民警經過調查,很快確定了黑龍江籍男子趙勇有重大作案嫌疑。2008年12月19日,民警獲知趙勇藏身之地的線索后,火速趕赴威海市環翠區,將其抓捕歸案。
為了搞清鐵獅門基金的真實情況,青州警方派人趕赴北京,通過美國駐北京鐵獅門房地產咨詢有限公司查實,美國總部從未委托任何人員搞過美國鐵獅門基金,而且中國證監會也明確表示從未批復任何境外公司在中國境內發行境外基金。
據趙勇交代,他通過互聯網搜索到了一個很熱的房地產公司——美國鐵獅門房地產公司,然后雇用電腦高手參照“ 瑞士基金”、傳銷薪酬模式,建成美國鐵獅門基金( 簡 稱 T S P )網 站www.tspoffice.com。
網站設立后,趙勇采用傳銷薪酬模式,以高于國家銀行存款利率幾十倍甚至上百倍的平均支付利息作“誘餌”,吸引他人入會。大量的資金就如潮水般涌進了趙勇的“口袋”,僅僅10個多月時間,趙勇的賬戶上已經潮水般地注入了420余萬元。面對滾滾而來的金錢,趙勇害怕了,2008年8月16日,他主動關閉了自己的網站。
為了最大限度減少受害群眾的損失,青州警方輾轉威海、濟南、北京等地市追繳贓款,截至目前,除了趙勇揮霍浪費掉的部分外,其余贓款基本全部追回。(文中除民警外,其他均為化名)
(記 者 韓 鎮 通訊員 張新平)
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