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        麥道夫全家卷入詐騙案 30家受害者名單浮出水面

        2008年12月17日 08:45 來源:新華網(wǎng) 發(fā)表評論

          納斯達克前主席老婆被調(diào)查,30受害者名單浮出水面

          據(jù)美國《華爾街日報》16日報道,納斯達克前主席麥道夫騙局曝光后,外界一直質(zhì)疑他無法以一己之力操控這場涉及天文數(shù)字的金錢游戲,目前美國調(diào)查人員正調(diào)查其妻子。此外,隨著調(diào)查深入,已有超過30家的跨國銀行、對沖基金、個人投資者爆出可能遭受損失。

          == 看看誰上當了 ==

          受損金融機構(gòu):

          瑞士金融業(yè)(50億瑞郎)

          美國菲爾費德·格林威治公司(75億美元)

          西班牙桑坦德銀行(30億美元)

          匯豐銀行(10億美元)

          蘇格蘭皇家銀行(8億美元)

          法國巴黎銀行(約6億美元)

          日本野村控股(3.03億美元)

          韓國人壽保險公司(3000萬美元)

          新增部分受害人:

          美國波士頓房地產(chǎn)大亨祖克曼

          電影導(dǎo)演斯皮爾伯格(神童基金會)

          諾貝爾和平獎得主埃利·威瑟爾(人道基金會)

          紐約“大都會”棒球隊老板弗雷德·威爾彭

          費城老鷹橄欖球隊老板諾曼·布拉曼

          服裝企業(yè)家卡爾·夏皮羅(5.45億美元)

          絕口不提顧問生意

          麥道夫妻子是其中一個角色存疑的人,調(diào)查員正追查為何她的名字出現(xiàn)在多份涉及問題交易的文件上。

          此外,檢察官也對為麥道夫投資公司核數(shù)的會計行展開調(diào)查。

          有證據(jù)顯示,麥道夫除了擁有公開的經(jīng)紀與投資顧問公司外,還開設(shè)了未注冊的資產(chǎn)管理公司,處理對沖基金等客戶的資金,現(xiàn)仍不清楚麥道夫如何能秘密運作這間公司及它牽涉多少錢。

          據(jù)悉,對公司絕大多數(shù)雇員來說,麥道夫的顧問生意是個秘密。麥道夫把公司的財務(wù)報告鎖起來,與雇員談話時,也絕口不提其投資顧問活動。

          銀行損失近百億

          據(jù)英國《金融時報》15日報道,與麥道夫事件相關(guān)的大型金融機構(gòu)報告,其潛在損失達到100億美元,在匯豐銀行證實可能損失至多10億美元后,蘇格蘭皇家銀行、法國巴黎銀行和西班牙桑坦德銀行等都成為麥道夫欺詐案的受害者。目前公布的資料中,損失最大的是對沖基金。據(jù)瑞士《時報》報道,瑞士金融業(yè)很有可能將是最大的受害者,虧損額可能超過50億瑞郎,其中絕大多數(shù)都是私人銀行和對沖基金。諾貝爾和平獎得主埃利·威瑟爾創(chuàng)立的人道基金會也不幸列入名單中.

          中國未涉麥道夫案

          據(jù)報道,亞洲國家受該事件影響不大。日本金融巨頭野村控股15日公告,該公司與麥道夫相關(guān)的投資共有275億日元(3.03億美元),但表示該事件對其資本影響有限。據(jù)韓國媒體報道,麥道夫詐騙案將會給韓國金融機構(gòu)帶來1億美元的損失,其中韓國二大保險公司韓國人壽保險公司已經(jīng)確認其曾以3000萬美元投資美國菲爾費德·格林威治公司的屬下公司。中國銀行新聞發(fā)言人15日表示,該行沒有涉及麥道夫的投資。

          麥道夫“五大秘笈”

          麥道夫詐騙的手段可以簡單歸結(jié)為古老的“龐氏騙局”——類似傳銷組織以高回報為誘餌,將新客戶的錢付給舊客戶當作投資利潤,吸引更多的人入局;騙局的五項因素包括:

          1.利用不知名的會計事務(wù)所進行日常審計。據(jù)悉,負責麥道夫投資證券公司十多億美元資產(chǎn)審計的會計事務(wù)所,居然只有三名員工:合伙人、秘書以及一名會計師。

          2.難解的投資策略。麥道夫宣稱自己采取名為“分裂轉(zhuǎn)換”的投資策略,這幾乎沒有人可以解釋清楚究竟為何物。

          3.技術(shù)欺騙。麥道夫曾宣稱,該公司使用“尖端科技”,但一名到訪者卻發(fā)現(xiàn),該公司使用紙制票據(jù),并通過郵政傳送。

          4.家族成員控制核心職位。麥道夫證券是一家家族壟斷下的公司,這次揭發(fā)詐騙案的兩位公司高管是麥道夫的兩個兒子。

          5.違反隔離的控制原則。麥道夫投資證券公司的所有交易均為麥道夫一人獨斷,他管理資產(chǎn),并同時匯報資產(chǎn)的情況。(來源:新快報)

        編輯:位宇祥】
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