中新網(wǎng)9月4日電 中國(guó)人民銀行4日在其官網(wǎng)上發(fā)布了《2007年中國(guó)反洗錢報(bào)告》。報(bào)告稱，自2003年中國(guó)人民銀行著手承擔(dān)國(guó)家反洗錢協(xié)調(diào)工作起，5年間中國(guó)已建立起了較為完整的反洗錢制度。

　　報(bào)告指出，在法律體系方面，全國(guó)人大兩次修訂《中華人民共和國(guó)刑法》，覆蓋了主要的洗錢行為，基本實(shí)現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，并于2006年10月審議通過(guò)了中國(guó)第一部關(guān)于反洗錢工作的專門法律《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。

　　在組織機(jī)構(gòu)方面，中國(guó)人民銀行于2003年成立了反洗錢局，組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作。2004年，中國(guó)人民銀行專門成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，形成了覆蓋全國(guó)金融業(yè)的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。截至2007年初，中國(guó)人民銀行36個(gè)分行、省會(huì)中心支行、副省級(jí)城市中心支行均建立了反洗錢處。

　　在制度安排方面，《反洗錢法》通過(guò)后，中國(guó)人民銀行對(duì)2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢規(guī)章進(jìn)行了修訂，相繼獨(dú)立或會(huì)同有關(guān)部門頒布了四個(gè)新的反洗錢規(guī)章。自2004年持續(xù)開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度。

　　在國(guó)際合作方面，中國(guó)已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)聯(lián)合國(guó)通過(guò)的所有與反洗錢及反恐融資有關(guān)的國(guó)家公約，積極參加反洗錢國(guó)際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢組織(EAG)成員和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員，目前已與10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。

　　報(bào)告還顯示，2007年，中國(guó)人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。

　　報(bào)告指出，目前，反洗錢工作部聯(lián)席會(huì)議辦公室已經(jīng)著手研究中國(guó)反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，希望創(chuàng)建“以防為主，從嚴(yán)執(zhí)法”的反洗錢模式，全面提高反洗錢工作的水平，提升中國(guó)反洗錢工作的影響力。