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        反洗錢監測盯上保險業 當日投保超20萬將被監測

        
        		

        

        
2007年04月27日 16:08 來源：京華時報

        

        

        

        

        


        

            漫畫：反洗錢工領域將從銀行業擴展到證券業和保險業。     中新社發 王志德 作

         
        版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網，未經書面授權，不得轉載使用。
        

        
        		

        

        

        

        
 
        　　昨天，保監會出臺《保險業大額交易和可疑交易報告數據報送接口規范》(試行)，如果當日累計投保20萬元以上或保險經紀人代付保費無法說明來源者等，將納入反洗錢監測范圍。





        

        　　對于保險業存在的大額交易特征，當日累計交易20萬人民幣以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換等其他形式的現金收支；法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或者外幣等值為20萬美元以上款項劃轉等均為大額交易特征。
        

        　　可疑交易特征是，短期內分散投�；蛘呒型侗�、分散退保且不能合理解釋；頻繁投保、退保、變換險種或保險金額；保險代理人代付保費，但不能說明來源等均納入反洗錢監測范圍。
        

        　　保監會內部人士表示，保險公司應根據公司自身業務特點和國際通行做法，建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等內部操作規程，建立健全反洗錢內部控制制度。(張春健）
        

        
        		

        

        

        

        

        

        
 


        

        
【編輯:席夢婷】

        

        
        		

        

        

        

        

        

        
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【打印稿件】

        

        
 

        

        







        

        

        

        
 

        

        

        
        		


         





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