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        中國反洗錢形勢嚴峻復雜 央行四舉措強化反洗錢
        2007年03月09日 19:17 來源:中國新聞網(wǎng)


            2006年12月29日,湖北省宜昌市新華書店內(nèi)正在發(fā)售《中華人民共和國反洗錢法》讀本。據(jù)悉,中國第一部預防監(jiān)控洗錢犯罪的法律《反洗錢法》從2007年1月1日起施行。《反洗錢法》共計7章37條,主要規(guī)定了反洗錢監(jiān)督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作等內(nèi)容。 中新社發(fā) 任衛(wèi)紅 攝


        版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網(wǎng),未經(jīng)書面授權,不得轉載使用。

          中新社北京三月九日電 中國人民銀行召開為期兩天的反洗錢工作會議九日在山西太原落幕。中國人民銀行副行長項俊波在會上說,目前中國反洗錢面臨的形勢嚴峻復雜,要從四個方面著力推進反洗錢工作。

          項俊波指出,要認真學習和貫徹落實《反洗錢法》,重點解決好制度和技術兩方面問題,進一步發(fā)揮反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員作用,形成工作合力。

          要繼續(xù)做好以銀行業(yè)為重點的反洗錢監(jiān)管工作,穩(wěn)步推進證券期貨和保險領域的反洗錢工作,將人民銀行的反洗錢監(jiān)管工作在金融業(yè)全面、穩(wěn)步展開,并構建起非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結合的長效監(jiān)管體制。

          要提高可疑交易的監(jiān)測、分析水平,加大洗錢案件查處力度,提高反洗錢工作的成效。

          要繼續(xù)加強反洗錢組織機構、人才隊伍、信息系統(tǒng)建設,造就一支高素質、專業(yè)化的反洗錢隊伍。


         
        編輯:聞育旻】
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