資金掮客
在本色集團(tuán)非法活動(dòng)中,被吳英稱為"表哥"的林衛(wèi)平起到了決定性作用。
從起訴意見(jiàn)書(shū)來(lái)看,吳英的幾筆大額借款都來(lái)自于林衛(wèi)平。經(jīng)林衛(wèi)平之手借貸的金額更占吳英所有集資款近一半。如此"神通"的林衛(wèi)平原為義烏市文化局文化稽查中隊(duì)長(zhǎng),同時(shí)經(jīng)營(yíng)著一家小山賓館。
2006年3月,經(jīng)另兩個(gè)犯罪嫌疑人駱、楊介紹,吳英以成立公司需要注冊(cè)資金為名向林衛(wèi)平借款。首筆借款金額為500萬(wàn)元,支付時(shí)先扣除一個(gè)月利息60萬(wàn)元,實(shí)付440萬(wàn)元。
此后,林衛(wèi)平開(kāi)始了"資金掮客"生涯。起訴意見(jiàn)書(shū)顯示,"從2006年3月30日至2007年1月,吳英共從林衛(wèi)平處吸收存款4.7441億元之巨,截至案發(fā)僅歸還9707萬(wàn)元,支付利息5001萬(wàn)元。"
記者獲得的幾張林衛(wèi)平的借條顯示,這些借條比吳英的借條稍顯完整——林衛(wèi)平在小山賓館的便簽上自己的手機(jī)號(hào)碼、單位和單位地址。
除林衛(wèi)平外,還有3人在這個(gè)集資鏈條中扮演重要角色。其一為義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司總經(jīng)理?xiàng)钚l(wèi)陵。從2006年4月開(kāi)始,吳英從楊衛(wèi)陵處共借款9600萬(wàn)元,現(xiàn)已歸還7730萬(wàn)元,支付利息1050萬(wàn)元。
其次是浙江現(xiàn)代陽(yáng)光律師事務(wù)所律師楊志昂,從2006年1月到11月間,吳英從楊志昂處吸收7筆存款共3130萬(wàn)元。
而導(dǎo)致本色集團(tuán)資金鏈瀕于斷裂的,恰是因?yàn)闂钪景汉蛥怯⒅g的借貸糾紛。
從2006年12月21日起8天內(nèi),吳英自稱被楊志昂等4人綁架至杭州、溫州、馬鞍山和鎮(zhèn)江四地,并被迫簽署大量空白文件,4人拿走數(shù)百萬(wàn)現(xiàn)金及支票。但楊等4人堅(jiān)決否認(rèn)此為綁架,在吳英報(bào)案后,該案也一直未在東陽(yáng)市公安局立案。
從起訴意見(jiàn)書(shū)可知,吳英支付了巨額利息給林、楊等人,如果這些資金掮客非法吸收存款的罪名成立,這些利息收入是否會(huì)被沒(méi)收仍需關(guān)注。
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