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        中國(guó)反洗錢制度側(cè)重預(yù)防 已建立較重的懲罰機(jī)制
        2007年08月23日 04:24 來(lái)源:綜編

          中新網(wǎng)8月23日電 中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)唐旭在接受《人民日?qǐng)?bào)海外版》采訪時(shí)表示,反洗錢是長(zhǎng)期的、持續(xù)的工作。中國(guó)現(xiàn)在重視的是建立制度,并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)個(gè)案。

          8月1日起,由央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合制訂的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》正式實(shí)施。今后個(gè)人在銀行辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),如果單筆金額為人民幣5萬(wàn)元以上,須提交身份證件。這是中國(guó)近年來(lái)提出的反洗錢舉措之一。

          目前的反洗錢工作會(huì)不會(huì)刮成“反洗錢旋風(fēng)”?《反洗錢法》設(shè)計(jì)了很多嚴(yán)重的懲罰,能否真正付諸實(shí)施? 就此,唐旭表示,反洗錢是長(zhǎng)期的、持續(xù)的工作。中國(guó)現(xiàn)在重視的是建立制度,并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)個(gè)案。我們要建立一套提前防范的制度和體系,能真正起到預(yù)防犯罪的功能。比如客戶身份識(shí)別和客戶交易的記錄保存這一規(guī)定,實(shí)際上就是預(yù)先防范。金融機(jī)構(gòu)在和客戶打交道、開(kāi)立賬戶、做業(yè)務(wù)的時(shí)候,首先要了解客戶。了解客戶是反洗錢的基本原則。通過(guò)這種預(yù)防手段使一些想犯罪、有犯罪潛意識(shí)的人放棄犯罪行為,因?yàn)殂y行管得很嚴(yán)。

          唐旭同時(shí)指出,中國(guó)建立了較重的懲罰機(jī)制。我們的懲罰包括兩方面:一是要求建立反洗錢措施和制度的機(jī)構(gòu)沒(méi)有按照要求設(shè)立相應(yīng)的制度,這些機(jī)構(gòu)就要受處罰;另外就是有洗錢行為的犯罪嫌疑人,由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋苄谭ㄌ幜P。金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定,人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,對(duì)這種行為要進(jìn)行處罰。處罰金額50萬(wàn)元到200萬(wàn)元,有洗錢后果發(fā)生的,最高可罰500萬(wàn)元。現(xiàn)在這套制度落實(shí)得比較好,銀行體系已建立起較好的反洗錢制度。


         
        編輯:邱觀史】
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