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        中國保監(jiān)會建立健全機(jī)制 推動保險業(yè)反洗錢工作
        2007年09月13日 15:06 來源:中國新聞網(wǎng)

          中新網(wǎng)9月13日電 據(jù)中國保監(jiān)會網(wǎng)站消息,9月13日,保險業(yè)反洗錢工作會議在京召開。中國保監(jiān)會副主席魏迎寧出席會議并發(fā)表講話。他表示,保險業(yè)開展反洗錢工作,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,有利于維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定,樹立中國良好的國際形象,有利于推動保險業(yè)的國際化進(jìn)程,深化保險業(yè)的對外開放,有利于加強(qiáng)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險管控,夯實保險監(jiān)管基礎(chǔ),對促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、維護(hù)社會和諧、推動國際合作都具有十分重要的意義。

          魏迎寧指出,保監(jiān)會一直高度重視反洗錢工作,在參與反洗錢立法、建立工作機(jī)制、推動國際合作、開展宣傳培訓(xùn)等方面做了大量工作。一是積極參與反洗錢立法及規(guī)章制度建設(shè)。《反洗錢法》正式施行后,保監(jiān)會及時下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實〈反洗錢法〉防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險的通知》,要求保險業(yè)建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度,落實保險市場準(zhǔn)入階段的反洗錢審查制度,開展反洗錢宣傳培訓(xùn)等。

          二是保險業(yè)反洗錢工作機(jī)制初步建立。保監(jiān)會積極參與了反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度和一行三會反洗錢金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制。各保險機(jī)構(gòu)也按要求成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為主要負(fù)責(zé)人的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了反洗錢專門部門或者指定了現(xiàn)有內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)反洗錢工作,初步建立了內(nèi)部的反洗錢工作機(jī)制。

          三是積極參與和推動反洗錢國際合作。今年6月,保監(jiān)會正式成為金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)成員。

          四是積極開展保險業(yè)反洗錢培訓(xùn)。

          魏迎寧強(qiáng)調(diào),保險業(yè)要按照《反洗錢法》等法律法規(guī)的要求,將反洗錢工作落到實處。一是統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。要從貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的戰(zhàn)略高度,把推進(jìn)反洗錢工作作為企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險管理、實現(xiàn)增長方式轉(zhuǎn)變的一個重要契機(jī)。

          二是廣泛開展保險業(yè)反洗錢宣傳培訓(xùn)工作。保險業(yè)要在我國反洗錢宣傳的統(tǒng)一框架要求下,通過多種形式在全國范圍內(nèi)向投保人廣泛宣傳反洗錢法律法規(guī)以及保險業(yè)開展反洗錢工作的必要性和重要性。保險監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)部、各保險機(jī)構(gòu)要把反洗錢培訓(xùn)納入常規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)之中,保險行業(yè)協(xié)會、保險學(xué)會要充分發(fā)揮行業(yè)組織的優(yōu)勢,加大對保險業(yè)反洗錢的研究、宣傳和培訓(xùn)等方面的工作力度。

          三是進(jìn)一步建立健全公司內(nèi)部反洗錢工作機(jī)制與制度體系。各公司要充分發(fā)揮反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的作用,推動公司業(yè)務(wù)流程改造,建立健全包括客戶身份識別制度、交易記錄保存制度、大額和可疑交易報告制度、員工培訓(xùn)制度、合規(guī)經(jīng)營制度、與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作制度在內(nèi)的反洗錢工作制度體系,由上至下逐級推動反洗錢工作的深入開展。

          四是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管合作和協(xié)調(diào),強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管力度。要繼續(xù)加強(qiáng)與人民銀行、銀行監(jiān)管、證券監(jiān)管等部門反洗錢監(jiān)管的合作與協(xié)調(diào)。在保監(jiān)會系統(tǒng)內(nèi)部,要著手完善內(nèi)部工作程序,將《反洗錢法》中關(guān)于保險機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入環(huán)節(jié)的反洗錢審查等各項要求落到實處。

          中國人民銀行反洗錢局、中國反洗錢監(jiān)測分析中心、香港保監(jiān)處有關(guān)專家在會上分別做了專題輔導(dǎo)報告。


        編輯:邱觀史】
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