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        專盯港澳商一年數(shù)人上當(dāng) 跨境詐騙集團(tuán)騙術(shù)曝光

        2006年10月20日 09:45

          中新網(wǎng)10月20日電 據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道,粵港澳警方在廣州聯(lián)手偵破的特大詐騙集團(tuán),專門詐騙港澳商人,作案一年多來令數(shù)十名港澳商人上當(dāng)。警方揭發(fā)其實(shí)該集團(tuán)的行騙手段并不高明,稍加防范就不會(huì)上當(dāng)受騙。

          

          作案手法大致步驟

          經(jīng)廣東警方偵查發(fā)現(xiàn),以湖北仙桃人陳×明、張×、蕭×華為首的特大跨境詐騙犯罪集團(tuán),作案手法大致有以下步驟:

          首先打電話給香港、澳門的公司,自稱是內(nèi)地某公司職員,邀請(qǐng)港澳商人代理其公司的“高分子聚能膜”、“強(qiáng)力納能絲”等產(chǎn)品。如港澳商人同意,該集團(tuán)成員隨后立即將該產(chǎn)品的總代理認(rèn)可文件以及宣傳資料郵寄到港澳。

          第二步,該集團(tuán)安排人員假冒買家,向港澳商人支付數(shù)萬元訂金訂購該產(chǎn)品,等港澳商人聯(lián)系詐騙集團(tuán)要求購買產(chǎn)品后,該集團(tuán)便聲稱正好有貨在廣州,誘騙港澳事主到廣州購貨。

          當(dāng)不虞有詐的港澳商人應(yīng)約支付數(shù)萬至幾十萬元的貨款以后,該集團(tuán)所安排的“買家”及“賣家”便實(shí)時(shí)全部消失。事后事主會(huì)發(fā)現(xiàn),所購買的“貨物”祇是廉價(jià)的普通絲網(wǎng)。

          

          案犯扮演買家賣家

          今年七月初,警方項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn),該詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備集體轉(zhuǎn)移犯罪窩點(diǎn),預(yù)謀詐騙東南亞某些國家的商人,其成員已辦好護(hù)照。七月十三日,項(xiàng)目組獲悉該集團(tuán)再次誘騙香港事主到廣州,準(zhǔn)備在廣州天平架某酒店附近騙事主交易。

          根據(jù)這一情況,項(xiàng)目組迅速調(diào)集近四十名辦案警員迅速出擊布控,很快在該酒店對(duì)面抓獲正與兩名港商“交易”的溫×維(男,五十四歲,廣東清遠(yuǎn)人,扮成廣東“買家”)、謝×元(男,卅四歲,湖北天門人,扮演外省“賣家”)。

          警方同時(shí)抓獲了匿藏在交易現(xiàn)場(chǎng)對(duì)面監(jiān)視的集團(tuán)頭目張×(男,廿一歲)、蕭×華(男,卅四歲,均是湖北仙桃人)等四人,收繳了犯罪使用的交通工具、涉案貨物等物品,查獲疑犯收取的涉案訂金兩萬元人民幣,以及香港事主購貨用的十五萬港元現(xiàn)金(其后已退還香港事主)。

          接著,警方項(xiàng)目組在疑犯張×等人租住的白云區(qū)太和鎮(zhèn)某賓館及某山莊等作案窩點(diǎn),抓獲了王×波等五名疑犯,查獲了大量電話卡、宣傳資料、電話黃頁等犯罪證據(jù)。

          經(jīng)過連夜審查,警方項(xiàng)目組在湖北、清遠(yuǎn)警方配合下,七月二十一日在廣州白云國際機(jī)場(chǎng)的到港班機(jī)上,抓獲該集團(tuán)策劃人陳×明(男,卅四歲,湖北仙桃人)。七月二十二日在清遠(yuǎn)清新縣抓獲“廣東 買家”頭目陳×全(男,五十五歲,廣東清遠(yuǎn)人)。

          

          電話邀約需防范

          目前,廣東警方仍在對(duì)此案作進(jìn)一步審理。針對(duì)該集團(tuán)的犯罪手法,警方就防范詐騙等經(jīng)濟(jì)罪案發(fā)出了最新警示:

          一、警方在偵辦案件過程中發(fā)現(xiàn)犯罪集團(tuán)主要針對(duì)中小型商戶,利用商戶在貿(mào)易過程中存在的財(cái)務(wù)工作制度不嚴(yán)密、習(xí)慣用現(xiàn)金交易及疏于防范等情況詐騙。

          二、警方提醒粵港澳商戶,遇有類似陌生人以大型廠商代表身份電話邀約,以委托代理為名,推銷所謂高科技產(chǎn)品的情況要提高警惕,要通過正規(guī)途徑,核實(shí)其公司情況和產(chǎn)品的真實(shí)價(jià)値。

          此外,對(duì)于首次打交道的對(duì)方公司業(yè)務(wù)員等人員,應(yīng)先查看有效身份證件,并最好影印留底備查,必要時(shí)可留下對(duì)方的音像資料,以備日后若遇騙時(shí)供警方破案使用,一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況,應(yīng)及時(shí)報(bào)警。


         
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