中新網(wǎng)12月13日電 前納斯達(dá)克主席馬多夫日前涉嫌設(shè)下金字塔式投資騙局被捕，涉及款項(xiàng)高達(dá)500億美元，可能是史上最大驚天詐騙案之一。

　　據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)特工卡希奧皮在刑事起訴狀中說(shuō)，馬多夫的投資顧問(wèn)公司以營(yíng)運(yùn)證券業(yè)務(wù)欺騙投資者，他在交易中虧損了投資者的錢(qián)，卻以其它投資者的本金，藉詞作為投資回報(bào)支付給另一些投資者，導(dǎo)致投資者損失數(shù)百億美元。

　　馬多夫創(chuàng)辦的投資證券公司主要擔(dān)當(dāng)股票買賣中間人，但他還秘密進(jìn)行投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，約有11至25名顧客，管理資產(chǎn)約171億美元。馬多夫的職員指，公司的投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)位于公司另一層，馬多夫一直將有關(guān)財(cái)務(wù)文件保密，對(duì)投資業(yè)務(wù)亦含糊其詞。

　　美國(guó)證交會(huì)指，馬多夫的對(duì)沖基金業(yè)務(wù)所有資產(chǎn)顯然全部消失了。證交會(huì)對(duì)他進(jìn)行另一項(xiàng)民事起訴，要求法官查封其公司及公司資產(chǎn)。

　　馬多夫獲準(zhǔn)以1000萬(wàn)美元保釋外出，他步出紐約曼哈頓地方法庭時(shí)拒絕回應(yīng)。其律師說(shuō)他“長(zhǎng)期在金融服務(wù)業(yè)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作，從業(yè)紀(jì)錄白璧無(wú)瑕，是個(gè)誠(chéng)實(shí)人，希望擺脫這不幸事件”。馬多夫被控一項(xiàng)證券詐騙罪，一旦罪成，最高可判囚20年和罰款500萬(wàn)美元。

　　案情指，馬多夫本月初對(duì)一名高級(jí)職員指，投資者要求贖回共70億美元，但他無(wú)錢(qián)支付。他周三向兩名高級(jí)職員承認(rèn)，投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)是個(gè)金字塔式騙局，已準(zhǔn)備自首，但欲先把僅余2億至3億美元發(fā)給員工、家人及朋友。消息指，該兩名高級(jí)職員是馬多夫的兒子。

　　據(jù)指，馬多夫兩名兒子將事件轉(zhuǎn)告律師，律師周三晚通知聯(lián)邦當(dāng)局。卡希奧皮稱，F(xiàn)BI前日抵達(dá)馬多夫寓所時(shí)，他已知他們的來(lái)意，承認(rèn)“以不存在的錢(qián)支付給投資者”，指自己已破產(chǎn)，已有坐監(jiān)準(zhǔn)備。馬多夫的投資證券中介公司，曾為350只納斯達(dá)克股份提供服務(wù)，包括蘋(píng)果、eBay和戴爾計(jì)算機(jī)等。