中新網5月23日電 美國麥道夫500億美元世紀詐騙案記憶猶新,英國又鬧出了類似案件。據香港《文匯報》援引外電報道,英國警方前日先后拘捕了兩名男子,連同另一名在逃疑犯在內,指控他們涉及一宗2.5億英鎊的“龐式騙局”。三人被指涉嫌利用投資顧問公司,非法集資,虛構高額回報交易,欺騙投資者金錢。據報受害人遍及全球,最少600人受騙。
報道稱,倫敦警方前日突擊搜查了倫敦及薩里兩地的3處地點,并以串謀行騙和洗黑錢等指控,分別帶走40歲男子皮科克和43歲男子安德森,警方正追緝最后一名疑犯。
警方表示,3人分別成立“商業顧問國際”、“約翰安德森顧問”及“肯尼思皮科克顧問”3家公司,訛稱透過企業短期拆借獲利,并以每年6.5%的高回報誘騙投資者。所謂短期拆借并不存在,實際是用新客戶的資金來支付舊投資者的回報,即所謂的“龐式騙局”。
英國金融服務局(FSA)去年11月凍結了3家公司資產和運作,稱三間公司均無經營集體投資計劃的牌照,這意味著受騙的投資者無權獲得政府賠償。
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