法國(guó)司法部門1月28日對(duì)涉嫌給法國(guó)興業(yè)銀行造成巨大損失的交易員凱維埃爾展開(kāi)了正式調(diào)查。雖然警方的初步調(diào)查尚未發(fā)現(xiàn)這起案件中有其他同謀，但凱維埃爾的手機(jī)隱藏的信息卻很可能為案情的突破提供關(guān)鍵證據(jù)，并將最終揭開(kāi)“冰山全貌”。

　　“意圖欺詐”罪被駁回

　　據(jù)英國(guó)《每日電訊報(bào)》1月29日?qǐng)?bào)道，經(jīng)過(guò)兩天問(wèn)訊后，法檢察機(jī)構(gòu)28日以三項(xiàng)罪名——違反信托約定、偽造和使用偽造文件，以及盜用他人電腦賬戶密碼——對(duì)凱維埃爾提出正式起訴。

　　負(fù)責(zé)此案的檢察官讓-克洛德·馬林當(dāng)日早些時(shí)候說(shuō)，檢察機(jī)構(gòu)曾試圖以罪名更重的“意圖欺詐”罪起訴凱維埃爾，但遭法官拒絕。如果該罪名成立，凱維埃爾將面臨最高7年監(jiān)禁和75萬(wàn)歐元罰款。

　　檢察官還提出扣押凱維埃爾直到正式審訊，但法官也未予采納。28日中午，凱維埃爾被允許離開(kāi)警察局，但自由活動(dòng)范圍僅限于法國(guó)國(guó)內(nèi)。他同時(shí)被告知，不能與興業(yè)銀行雇員進(jìn)行溝通，也不能在任何金融機(jī)構(gòu)工作，直至此案了結(jié)。

　　檢察機(jī)構(gòu)表示，他們將對(duì)凱維埃爾被釋放提出申訴。另外，由于此案非常復(fù)雜，最終啟動(dòng)審判程序可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。

　　銀行曾承諾給巨額獎(jiǎng)金

　　檢察官馬林說(shuō)，在兩天的問(wèn)訊中，凱維埃爾供認(rèn)，他的違規(guī)交易行為早在2005年下半年就開(kāi)始了。這一點(diǎn)與銀行的“始于2007年”的說(shuō)法有所不同。

　　凱維埃爾還說(shuō)，他這樣做是想成為一個(gè)出色的交易員，為銀行贏利，同時(shí)他也能獲得更高的工資和獎(jiǎng)金。據(jù)他稱，他的投資一度非常成功，在去年12月盈利幾乎達(dá)到10億英鎊，而銀行也承諾在2007年給予他20萬(wàn)英鎊的獎(jiǎng)金。他還說(shuō)，其他一些交易員也在用同樣方法行事，只是交易規(guī)模較小。

　　目前，凱維埃爾非法交易案是否存在共謀也是人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。興業(yè)銀行高層官員讓-皮埃爾·穆斯蒂爾27日表示，這次違規(guī)交易是凱維埃爾一人所為。他說(shuō)，目前還沒(méi)有證據(jù)表明凱維埃爾有來(lái)自內(nèi)部或外部的共謀者。檢察官馬林在28日的記者招待會(huì)上也這樣表示。

　　不過(guò)，這也只是暫時(shí)性結(jié)論。事實(shí)上，興業(yè)銀行對(duì)沒(méi)有同謀的說(shuō)法也“不能百分百保證”。警方人士稱，在興業(yè)銀行首席執(zhí)行官丹尼爾·布頓將凱維埃爾比作“燒毀整個(gè)工廠的縱火犯”后，凱維埃爾也開(kāi)始進(jìn)行反擊，并“說(shuō)出一些名字”。

　　被刪手機(jī)信息正在恢復(fù)

　　不過(guò)，真正的答案可能要等到調(diào)查人員對(duì)凱維埃爾的手機(jī)記錄進(jìn)行分析后才能得出。這部手機(jī)已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)沒(méi)收，不過(guò)仍然開(kāi)著機(jī)。如果有人撥打的話就會(huì)聽(tīng)到凱維埃爾的語(yǔ)音留言：“我現(xiàn)在不方便接聽(tīng)電話，請(qǐng)留下口訊，我將盡快給您回復(fù)。”根據(jù)巴黎興業(yè)銀行總部的慣例，所有的座機(jī)打出的電話都有記錄，因此凱維埃爾如果有任何內(nèi)外同謀，那么很可能都是通過(guò)他那部整天不離身的手機(jī)溝通的。

　　調(diào)查人員正在對(duì)手機(jī)過(guò)去收發(fā)的語(yǔ)音信息和短信進(jìn)行恢復(fù)，特別是21日開(kāi)始導(dǎo)致興業(yè)銀行遭受巨虧的那幾天的信息往來(lái)。盡管凱維埃爾已經(jīng)證明了自己在掩蓋證據(jù)方面的“驚人才華”，但調(diào)查人員相信所有被刪除的信息都能被恢復(fù)。

　　巴黎警察局金融警察部門還得到了另一條消息，即在丑聞曝光前凱維埃爾曾給其他投資銀行的幾名交易員打過(guò)很多電話，向他們透露了關(guān)于興業(yè)銀行的鮮為人知的信息，并幫助他們獲得了高額的投資回報(bào)。

　　一名消息人士稱，在凱維埃爾提供了更多事件細(xì)節(jié)后，調(diào)查人員已經(jīng)與受雇于興業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銀行職員進(jìn)行了接觸，獲得了更多相關(guān)人士的姓名。

　　“調(diào)查人員正在根據(jù)電話的線索一路追查，凱維埃爾承認(rèn)接打過(guò)大量電話，案情調(diào)查已經(jīng)取得很多突破。盡管很復(fù)雜，電話通信往來(lái)的證據(jù)正迅速被整理出來(lái)，這將是整個(gè)案件的關(guān)鍵。” (康娟)