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        非法買賣外匯50多億 上海最大"地下錢莊"案宣判

        
        		

        

        
2007年08月07日 07:12 來源：人民日報

        

        

        

        

        


        


        
        		

        

        

        

        
 
        　　上海最大規模“地下錢莊”案今天由上海市第一中級人民法院作出一審宣判。四名被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥均以非法經營罪被判處有期徒刑十四年至九年不等，其違法所得予以追繳，從事非法買賣外匯的資金均予沒收。其中，新加坡籍被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮被并處驅逐出境。





        

        　　自2004年1月起至2006年4月間，被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥等人從事跨國非法買賣外匯業務，總金額達53億余元。羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥的違法所得分別為新加坡元9.8萬元、8.4萬元、24萬元和3萬元。
        

        　　法院經審理認為，被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥作為新加坡歡裕公司的職員，在未經我國金融管理機構批準的情況下，擅自在我國國內法定外匯交易場所外進行跨國買賣外匯業務，其行為構成非法經營罪。鑒于羅懷韜、莫國基、李啟榮所涉非法經營數額均達50億余元、陳培祥所涉非法經營數額至少為3.86億余元，故應當認定四名被告人所犯非法經營罪均系情節特別嚴重。(記者包蹇)

        

        
        		

        

        

        

        

        

        
 


        

        
【編輯:聞育旻】

        

        
        		

        

        

        

        



        

        
  
 
        

        
        		

        

        

        

        







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