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      2. 2007年10月23日 星期二
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        反洗錢法實施后全國首例洗錢罪案宣判 涉資百萬
        2007年10月23日 06:36 來源:新聞晨報

            2006年12月29日,湖北省宜昌市新華書店內正在發售《中華人民共和國反洗錢法》讀本。據悉,中國第一部預防監控洗錢犯罪的法律《反洗錢法》從2007年1月1日起施行。《反洗錢法》共計7章37條,主要規定了反洗錢監督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作等內容。 中新社發 任衛紅 攝


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          《 反洗錢法》今年1月1日施行以來我國第一例洗錢罪,也是上海首例洗錢罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢罪,分別被判處2年到1年3個月有期徒刑不等。這也是我國迄今為止的第四例洗錢罪案件。

          材料顯示,2006年5月,潘儒民認識了臺灣人“阿元”,雙方約定由潘儒民將“阿元”從網上銀行獲取的客戶資金提現、轉賬,事成之后按1:9的比例分贓。隨后,潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結為同伙,動用了數十人的身份證,共辦理銀行卡90余張。

          此后,“阿元”用非法手段從網上銀行獲取他人賬戶的資金,并劃入上述銀行卡內,然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡,通過ATM機提取現金共計108萬余元,又通過柜面提取現金共計7萬余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后,將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內。通過這一過程,“阿元”從網上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。

          法院認為,潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質,仍提供資金賬戶并通過轉賬等方式協助資金轉移,其行為構成洗錢罪,判決潘儒民有期徒刑2年,并處罰金6萬元;祝素貞有期徒刑1年4個月,并處罰金2萬元;李大明有期徒刑1年3個月,并處罰金2萬元;龔媛有期徒刑1年3個月,并處罰金2萬元。

          據央行上海總部通報,2006年上半年,工行上海市分行通過監控反洗錢可疑交易發現27個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日,工商銀行上海市分行根據人民銀行反洗錢規章規定,向上海警方報案。同年7月24日,虹口區警方立案偵查,先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經查,該犯罪團伙內部分工明確,通過網上銀行、ATM機及銀行柜面取款、轉賬等方式清洗非法資金上百萬元。

          該案是去年《刑法修正案(六)》實施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。據統計,在本案宣判之前,全國共有3起案件以洗錢罪判決,第一例在廣州,第二例在福建。(記者李強)


        編輯:聞育旻】
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