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        廣東等地警方連續破獲十余起特大地下錢莊案件

        2008年09月05日 11:46 來源:中國新聞網 發表評論

          中新網9月5日電 據中國公安部網站消息,日前,公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局,部署廣東等地公安機關與當地人民銀行、外匯管理部門密切配合,主動出擊,連續偵破了十余起特大地下錢莊案件,有力地打擊了這一違法犯罪活動。

          7月18日,廣東省公安機關聯合當地人民銀行、外匯局統一開展破案行動,搗毀地下錢莊窩點12處,抓獲涉案人員52名,凍結涉案銀行帳戶20余個,扣押、凍結涉案資金折合人民幣2500余萬元。據調查,2007年以來,犯罪嫌疑人曾某等人伙同臺灣人謝某、陳某等人在深圳市寶安區,與臺灣、香港以及內地上百家公司,采用境外收付外幣,境內收付人民幣的形式非法買賣外匯,其中境內收付人民幣的形式有銀行轉帳、現場交易、網上交易以及送錢上門等方式,經常發生單筆上千萬元的交易。

          7月21日,廣東省佛山市公安局經偵支隊成功搗毀一特大地下錢莊,抓獲犯罪嫌疑人6名,現場繳獲人民幣620余萬元,凍結涉案資金1300余萬元。經查,2007年以來,犯罪嫌疑人麥某伙同其妻邱某等人以住所為窩點,從事非法買賣外匯業務,通過現金交易或銀行存折劃轉資金等方式非法買賣外匯,數額特別巨大。

          目前,除廣東外,北京、江西、遼寧等地公安機關也破獲了多起重大地下錢莊案件。上述系列案件的成功告破,沉重打擊了地下錢莊違法犯罪活動的囂張氣焰,維護了正常的金融管理秩序,保障了國家經濟安全。

        編輯:朱鵬英】
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