這是一本萬利的買賣。幾個犯罪嫌疑人開出假發票,換來了巨額百元大鈔。前天,紹興警方向媒體通報了這起歷時兩年查獲的、公安部督辦的假發票案。涉案人員達1000多人,涉及單位也相當多,是浙江省查獲的出售非法制造的發票涉案金額最大的一起假發票案。
有家小店生意出奇的好
在紹興某汽車城旁有個不大的店面,生意出奇地好,每天不斷有人騎著電瓶車進進出出,但似乎非常警惕。老板娘40多歲,紹興人,姓許。店里的幾個小工經常替老板娘跑腿。
這家店面是做什么生意的呢?
最初,紹興警方是從一樁偷稅案發現其中的蹊蹺——這里是紹興最大的一個假發票售賣點。
今年7月11日,紹興警方突擊,在兩個窩點抓獲余某夫婦和許某等人,當場繳獲增值稅普通發票7100余份,可開金額71億元;浙江省貨物銷售統一發票187本,可開金額4.67億元;各類假印章330枚和電腦等一批作案工具。有總額達近5億元的發票已經售出。
就像做毒品生意
買賣假發票,就像做毒品交易,都是單線聯系,上家和下家的聯系全靠中間人。他們見面,往往不拿任何東西,即使約好在哪里交易,也要繞上好幾圈,確定沒有危險后才敢露面。
在這個案子中,許某是余某的下家,他們之間的關系是靠利率差維系的,余某夫婦開好假發票后,以面額的0.8%賣給許某,而許某再以面額的1%-1.5%賣給下家,下家再把假發票賣給那些街頭兜客的小公司或者直接賣給買家。而買來假發票的人再通過各種手段“流通”到市面上,形成一張逐級批發的購銷網絡。
一張假發票開了89萬多元
余某夫婦原本做點小生意,曾買假發票來沖成本,后來發現假發票生意好做,“要的人多,相當于無本生意”,他們干脆關門做起了假發票生意。
因為生意好,他們請來了幾個幫手,負責填假發票和蓋章(注:這些章都是私刻的假章,有的還冒了當地知名企業的名義)。自從市面上有了電腦發票后,他們還添置了電腦。
他們租來的房子儼然成了一個“稅務部門”,各種要買假發票的人只要交給他們一定比例的“折扣率”就可以“想開多少就開多少”。最多的一張假發票,顧客要求開89萬多元,而光余某夫婦這級,就可以拿到7萬多元,在很短的時間里,夫婦倆就在紹興市區買了豪宅,還買來四輛汽車,其中一輛是奔馳。
假發票一般流向何處
目前,在全國范圍內,非法制造和出售假發票案件屢有發生,大量虛假發票流入市場,背后帶來的危害不僅是國家稅收的流失,更是潛在的各類犯罪行為。
紹興這起案子的假發票到底流向了哪里?經警方調查,它的客戶群來自全國各地,涉及建筑業、廣告業、餐飲服務業等,大致有以下幾種情況:
1.企業在交易時,為了減少稅費、降低成本,向不法分子購買假發票。
2.企業為了虛假地擴大成本,最大限度地掩飾企業真實利潤,于是購買假發票。
3.一些小團體或個人,在沒有任何公費支出的情況下,向不法分子購買假發票,到單位報銷,以此從單位內套取現金,私設“小金庫”或占為己有。
4.有些消費項目無法以正規發票入賬,為了報銷產生的費用,便以餐飲、住宿等名義購買虛假發票。
假發票買賣圖
上家(制造假發票,批發)
↓
余某夫婦(一級批發商)
按所開發票面額提成0.8%
↓
許某(二級批發商)
按所開發票面額提成1%-1.5%
↓
零售商
(杭州網-都市快報)(楊麗 張道正 金曉玉)
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