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        中國證監(jiān)會披露多起大案真相 六花招警示投資者

        2008年11月24日 09:05 來源:法制日報(bào) 發(fā)表評論

          股市騙子常用花招

          花招一:非法網(wǎng)絡(luò)投資咨詢

          花招二:進(jìn)行虛假宣傳造勢

          花招三:拉大旗做虎皮行騙

          花招四:約定盈利分成方式

          花招五:炒股軟件后期服務(wù)

          花招六:隱身操作影子賬戶

          記者近日從中國證監(jiān)會獲悉,自中國證監(jiān)會去年11底成立稽查總隊(duì)以來,已完成一批重大案件的調(diào)查。今年已正式立案93起,截至9月底完成案件調(diào)查66起。

          “僅今年11月,證監(jiān)會就已公布多起大案調(diào)查結(jié)果,這些大案的作案手法是發(fā)人深省的。證監(jiān)會在處罰的時效性及力度上已經(jīng)大大提高了。從長遠(yuǎn)講,有利于股市的健康發(fā)展。”證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“作為投資者也要多了解騙子的花招,提高防范意識,防止被不法分子利用!

          咨詢機(jī)關(guān)操縱股票被開天價罰單

          據(jù)證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人21日披露,北京首放投資顧問有限公司及法定代表人汪建中,因操縱市場近日被處沒收違法所得近1.25億,并被處1.25億元罰款。這是證監(jiān)會迄今為止開出的最大罰單。證監(jiān)會對其采取終身禁入證券市場措施,并撤銷北京首放的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。

          據(jù)證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2007年1月至5月期間,作為北京首放的法定代表人和執(zhí)行董事,汪建中借向社會公眾推薦股票之機(jī),通過“先行買入證券、后向公眾推薦再賣出證券”的手法操縱交易55次。買賣了38只股票或權(quán)證,累計(jì)獲利超過1.25億元。證監(jiān)會于2008年5月對汪建中及北京首放投資顧問有限公司涉嫌操縱市場行為進(jìn)行立案調(diào)查,F(xiàn)已掌握其違法行為的各種證據(jù),在作出上述行政處罰措施后,該案已移交司法機(jī)關(guān),依法追究其刑事責(zé)任。

          據(jù)了解,出生于1968年的汪建中,早年曾在中國工商銀行某分行工作,后就職于北京中策投資顧問有限公司。2001年與他人合伙成立北京首放有限責(zé)任公司,汪持有股份80%并任董事長。在2003年最后幾個月幾乎每個周一上午股市開盤,北京首放于上周五推薦的股票總是“黑馬”。近幾個月來,市場行情雖然不好,但北京首放推薦的股票仍幾乎周周有“黑馬”,此事引起了監(jiān)管部門的注意。經(jīng)過立案調(diào)查,才發(fā)現(xiàn)其存在嚴(yán)重操縱市場行為。

          證監(jiān)會21日披露的另一起案件是武漢新蘭德市場操縱案。經(jīng)查其作案方法是,作為全國知名的證券投資咨詢機(jī)構(gòu),武漢新蘭德董事長兼總經(jīng)理朱漢東,代表公司向陳杰提供股票買入建議,待陳杰利用其控制的賬戶買入后,由朱漢東署名,以新蘭德名義通過網(wǎng)絡(luò)媒體和報(bào)紙等公眾傳媒公開推薦相關(guān)股票。陳杰則利用公開推薦造成的市場影響,在推薦后的下一個交易日賣出股票牟利。

          2007年1月1日至4月26日之間,通過上述建議、買入、推薦、賣出的方式,武漢新蘭德交易操作了37次,非法獲利735萬元。證監(jiān)會依法決定沒收武漢新蘭德違法所得735萬元,并處以735萬元罰款,對公司董事長兼總經(jīng)理朱漢東給予警告并處以30萬元罰款,并對其實(shí)施證券市場禁入5年措施。同時依法凍結(jié)了陳杰所控制的賬戶內(nèi)的股票。

          “帶頭大哥777”重現(xiàn)江湖

          據(jù)證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人近日披露,“龍騰黑馬預(yù)告網(wǎng)”和“金股之王”兩起非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)案件,在已追究其行政責(zé)任之后,目前案件已移送公安部門立案偵查。

          經(jīng)證監(jiān)會調(diào)查,“龍騰黑馬預(yù)告網(wǎng)”涉案人趙東榮,為龍騰黑馬預(yù)告網(wǎng)的實(shí)際控制人。2001年11月到2008年7月間,趙東榮在未取得證券業(yè)務(wù)咨詢資格的情況下,利用龍騰黑馬預(yù)告網(wǎng)、《大眾證券報(bào)》、《江南時報(bào)》進(jìn)行廣告宣傳,為投資者提供咨詢和薦股服務(wù),要求投資者盈利后將盈利的10%至20%作為提成款,匯到其指定的銀行賬戶。

          通過這種模式,趙東榮向北京、上海、江蘇等30個省區(qū)市約200多位投資者提供非法投資咨詢服務(wù),累計(jì)違法所得人民幣718萬元。

          “帶頭大哥777非法從事證券咨詢活動,曾受到法律嚴(yán)懲,他利用的是網(wǎng)上QQ群,而趙東榮不僅利用互聯(lián)網(wǎng),還利用平面媒體,公然違反證券法的規(guī)定,從事非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。”上述負(fù)責(zé)人表示,趙東榮的行為同時構(gòu)成了刑法第225條規(guī)定的“非法經(jīng)營罪”。

          除此之外,成立于2006年5月的深圳市金股之王科技有限公司,公司經(jīng)營范圍原本為計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)與購銷等,不具備證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券投咨詢業(yè)務(wù)。但自2007年9月以來,該公司以“金股之王”名義與全國14家電視臺和5家網(wǎng)絡(luò)媒體簽訂協(xié)議進(jìn)行廣告宣傳。通過免費(fèi)診斷個股,吸引投資者撥打金股之王免費(fèi)電話或者在其網(wǎng)站上宣傳可以提供薦股的短信服務(wù)等方式,在全國各地非法招攬客戶共計(jì)千余人,非法所得達(dá)1000多萬元。

          投資者識別騙術(shù)有技巧

          證監(jiān)會最近查處的幾起案件,均與證券投資咨詢機(jī)構(gòu)有關(guān)。為此,證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者,雖然市場操縱手法具有一定的隱蔽性,但投資者仍應(yīng)關(guān)注經(jīng)常出現(xiàn)“黑馬”的咨詢機(jī)構(gòu),在行情好與不好時都能準(zhǔn)確找到“黑馬”的機(jī)構(gòu),就要多留心眼。

          而對于從事非法證券經(jīng)營活動的所謂咨詢機(jī)構(gòu),則要注意騙子經(jīng)常玩的一些花招,主要表現(xiàn)為:

          其一,不法分子實(shí)施非法網(wǎng)絡(luò)投資咨詢的常用三種方式:一是設(shè)立獨(dú)立的網(wǎng)站或租用網(wǎng)絡(luò)空間,以主流網(wǎng)站的鏈接廣告方式吸引瀏覽者點(diǎn)擊進(jìn)入;二是通過網(wǎng)絡(luò)論壇、博客、股吧發(fā)帖;三是通過QQ群或MSN群進(jìn)行非法咨詢。

          其二,不法分子往往利用主流媒體和網(wǎng)站平臺,進(jìn)行虛假的宣傳造勢,以“漲停板”、“龍頭黑馬”、“暴漲牛股”等字眼,誘騙受害人上當(dāng)。

          其三,“拉大旗做虎皮”行騙。不法分子多打著“經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)”、“中國股票證券發(fā)行管理中心優(yōu)秀股票信息網(wǎng)站”等旗號,用與證券公司等市場專業(yè)機(jī)構(gòu)相近似的名稱蒙騙投資者,以掌握內(nèi)幕信息為噱頭,騙取所謂“入會費(fèi)”、“黑馬推薦費(fèi)”等,金額從千元至數(shù)萬元不等。

          其四,不法分子利用投資者想先賺錢的心理,以約定盈利分成的方式操作。不法分子利用這種看似誘人的形式,更加容易欺騙投資者接受非法投資咨詢,而投資者購買股票遭受損失后,自身利益難以保障。

          其五,部分不法分子不敢直接提供咨詢服務(wù),轉(zhuǎn)而以銷售炒股軟件的名義,將非法咨詢作為軟件的功能或后期服務(wù),把高額收費(fèi)隱藏在軟件的銷售當(dāng)中。

          其六,不法分子一般利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳,通過“虛擬電話”號碼與受害人聯(lián)系,利用虛假身份、虛假機(jī)構(gòu)、虛假地址等,開設(shè)“影子賬戶”,通過ATM機(jī)異地取款等方式“隱身操作”,“打一槍換一個地方”,逃避監(jiān)管部門查處,增大受害者維權(quán)的難度。

          記者采訪證券業(yè)協(xié)會時,相關(guān)負(fù)責(zé)人稱合法的證券咨詢機(jī)構(gòu)一般都是證券業(yè)協(xié)會的會員,在協(xié)會的網(wǎng)站上皆能查到,其中取得證書的咨詢師,協(xié)會網(wǎng)站上也能查到。如果投資者在協(xié)會網(wǎng)站上查不到相關(guān)的機(jī)構(gòu)和咨詢師,就要注意自己是不是受騙了。(本報(bào)記者 周芬棉)

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