張女士接了騙子的電話后掉進陷阱。因透露了銀行卡密碼等信息,張女士家上千萬的存款被盜取一空。昨天上午,北京警方向媒體通報了此案,目前,5名嫌疑人已被抓獲,警方正在全力追查贓款。此案是類似詐騙案中被騙數額最大的一起。
今年10月22日下午,張女士在家中接到一個電話,一名自稱是中國電信工作人員的男子說,張女士名下有一部電話欠費2600余元。張女士不信,對方立即將電話轉到“警方”,而所謂的“警方”隨后又將電話轉到“檢察院”。
以上兩家“執法單位”告訴張女士,她的個人信息被人利用,從事違法活動,她本人也有可能涉嫌犯罪,必須立即將家中存款全部集中到一張銀行卡內,為配合“警方”調查,張女士不能將此事告訴任何人。
張女士在接了一圈電話后,已經被騙子忽悠住,并身陷圈套。她立即去中國銀行辦了一張銀行卡,并獲得銀行為保證儲戶安全而專門配發的動態口令卡。從10月22日-29日,張女士將所有存款共1071萬余元,轉入中行卡內。
在此期間,一名自稱是“檢察長”的男子威脅張女士,說出銀行卡網上銀行的用戶名、密碼和動態口令卡密碼。如果不配合“辦案”,將追究張女士的法律責任。張女士一切照辦,且對家人也保守“秘密”。
11月2日晚,當愛人要提取做生意用的資金時,張女士才說出實情。發現被騙后,張女士的愛人于次日報警。
警方調查發現,張女士家的錢被犯罪嫌疑人利用網上銀行在江蘇、廣東等地頻繁進行轉賬。12月20日,警方在無錫、廣州等地陸續將葉某等5名臺灣籍嫌疑人抓獲。據嫌疑人交代,今年10月中旬,他們被臺灣一“公司”聘用,到大陸按照“公司”要求進行取款,并將贓款匯往“公司”。
據辦案民警介紹,嫌疑人為了轉移贓款辦了300多張銀行卡,在一周左右,就將千萬元贓款化整為零。一部分匯往境外“公司”,一部分提現揮霍。嫌疑人手中的銀行卡應該是花錢租用他人身份證去銀行辦的。如果明知是用于違法行為,仍提供身份證的人將被視為是幫兇。
據警方介紹,本案中,嫌疑人利用網絡電話,模仿相關部門執法電話,給受害人打電話。一些電信運營商或平臺服務商沒有起到監管作用,甚至有的私營服務商,明知其提供的服務會涉及犯罪,仍只顧經濟利益。(記者郭曉樂)
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