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          揭秘電話詐騙內幕:詐騙三部曲
        2009年12月01日 10:00 來源:新華網 發表評論  【字體:↑大 ↓小

          廣州大學一名法學教授因電話詐騙被騙走230多萬元,警方努力追回170萬元;廣州市白云區市民楊某被一來自“刑偵支隊長”的電話欺騙,被騙轉賬51萬元;廣州市海珠區市民劉某在電話中被一位“電信局工作人員”欺騙,損失24.3萬元……

          20多天來,廣州警方共打掉電話詐騙團伙8個,抓獲犯罪嫌疑人48人,初步破獲電話詐騙案件54宗,涉案金額逾千萬元,電話詐騙犯罪的嚴重性由此可見一斑。

          廣州市公安局刑警支隊向記者透露,電話詐騙犯罪已經形成一條完整的犯罪產業鏈,近日廣州海珠、荔灣、白云三區公安分局分別打掉的3個電信詐騙團伙就分屬電話詐騙中的“辦證組”“語音組”和“提款組”,這一案例恰好揭示當前電話詐騙犯罪中買證辦卡、語音騙錢、異地提款的“三部曲”。

          那么,如何能有效地防范電話詐騙?公安機關提示,只要市民群眾牢記“國家機關均無安全賬號”及“政法部門從無電話辦案”這兩大原則,以后在接到類似所謂電話欠費、“洗黑錢”等電話時,就不會上當受騙。

          電話詐騙第一步:買證辦卡非法牟利

          廣州市荔灣區公安分局打掉的團伙是電話詐騙中的“辦證組”:通過收購身份證,持證辦理銀行卡再通過互聯網販賣,給犯罪分子用于轉移詐騙所得的銀行資金。

          今年10月13日,家住荔灣區的女事主廖某報案稱,有人冒充電信部門和花都區警方打電話到其家中,稱其賬戶涉及“洗黑錢”,要她將賬戶內的錢款匯到指定賬戶,并在證實其“清白”后2小時后退還。廖某信以為真,向對方指定的兩個賬戶共轉款1.8萬元。轉賬后廖某向花都警方詢問退款事宜,方知被騙。

          今年11月上旬,荔灣區公安分局在廣東省客運站和白云區抓獲蔡某雄、鐘某生等8名犯罪嫌疑人,繳獲用于電話詐騙作案和網上販賣給詐騙嫌疑人的普通銀行卡155張以及網銀卡30張、用于到銀行開卡的各類身份證138張。

          警方查明,犯罪嫌疑人紀某與妻子曾某,從東莞買入偽造或遺失的身份證后用于開銀行卡,以“銀行卡”為戶名在網上販賣給電話詐騙分子進行作案,每張普通銀行卡售賣100元,每張網銀卡售賣350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人通過向紀某購買銀行卡后,通過電話詐騙女事主廖某。

          廣州市公安局刑警支隊隊長崔然告訴記者,有些犯罪分子專門收購丟失的身份證,在農村100元就可以買到一張。廣州公安機關曾經發現,福建有幾個16歲的少年因沒錢上網,就把身份證賣給犯罪分子去辦卡!暗俏覀兺鶡o法追究這些賣證者的法律責任,他們會說自己沒有欺騙別人的動機,拿證給別人辦卡也是受騙上當。”

          崔然說,現在銀行為了拉更多客戶,有身份證的話開戶很方便,一個證可以在不同銀行開十幾個賬戶。“而且電話詐騙的犯罪特點在于異地詐騙或者說非接觸性犯罪,在廣州騙人,開戶行肯定不在廣州,所以警方辦案一是被動,二是出差抓人成本較高。”

          警方提示,市民群眾不要貪圖小利,將身份證提供給他人開卡,否則被犯罪分子用來開卡詐騙,將被公安機關追究責任。市民群眾如丟失身份證件,應及時通知銀行、電信等有關部門,避免身份證被用于非法用途。

          電話詐騙第二步:語音騙錢進“安全賬戶”

          廣州市白云區公安分局打掉的團伙是電話詐騙中的“語音組”:通過打電話騙事主向所謂“安全賬戶”匯錢。這是電話詐騙成功與否最關鍵的一環。

          今年10月14日,廣州市民楊某在其位于白云區新南二路的住處接到一電話,對方自稱是某市的刑偵支隊長,稱事主家中電話欠費2589元,為了保護其賬號,要求其將全部賬號內的現金轉到指定的銀行賬戶內。楊某按要求分兩次共轉了51萬元給對方,后發覺被騙。

          11月6日,白云區公安分局經過調查取證及循線伏擊,在東莞市黃江鎮抓獲電話詐騙犯罪嫌疑人7名,繳獲撥打網絡電話設備2套、手提電腦4臺、電話機8臺、涉案銀行卡以及贓款、贓物一批,端掉一個電話詐騙“語音組”的窩點,搗毀一個以境外人員為首的電話詐騙團伙,偵破系列電話詐騙案件20多宗。

          廣州市公安局新聞辦提供的資料顯示,近期電話詐騙犯罪分子冒充單位的范圍更加廣泛、冒充的理由更加繁多。以前此類詐騙主要冒充公安和銀行人員,但近期公、檢、法、銀行、電信、郵政等部門都被冒充。詐騙分子編造各種理由的最終目的是要求事主轉賬至“安全賬戶”。

          崔然告訴記者,不少電話詐騙犯罪分子都經過專門培訓,語音模仿能力很強,而且具有一定技術水平,甚至能模擬某些公安機關的電話,比如“020-110”!暗珜嶋H上,公安機關乃至整個公檢法系統都絕對不會用電話來辦案,我們去辦案至少要有介紹信和警官證。”

          警方提示,無論電信、銀行還是公檢法等國家機關,都不會設置所謂銀行“安全賬號 ”,并通過電話要市民群眾將自己的財產轉移到這些“安全賬號”中。公檢法機關在辦案中涉及資金方面,一定會開具有關法律手續并向市民群眾出示。市民群眾在接到類似電話欠費、“洗黑錢”等電話時,一定要鎮定思考,不要聽由對方擺布,并不要泄露自己的個人信息。

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