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        反洗錢三大法規(guī)出齊 央行人士:“操作性很強(qiáng)”

        2003年01月16日 09:41

          中新網(wǎng)1月16日電 昨天,中國央行又公布了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》,連同前兩天連續(xù)發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》,已經(jīng)構(gòu)成中國“反洗錢”的三大堅(jiān)強(qiáng)防線。

          據(jù)悉,“反洗錢”三大法規(guī)都將于今年3月1日起執(zhí)行,金融機(jī)構(gòu)對(duì)所有大額和可疑資金交易記錄,都將自交易日起至少保存5年,未按要求保存、記錄、上報(bào)和泄密的金融機(jī)構(gòu)都將受到嚴(yán)懲。

          在昨天出臺(tái)的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中,對(duì)最容易導(dǎo)致資金流向海外的外匯作了明確的監(jiān)管要求。其中“當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值1萬美元以上;以轉(zhuǎn)賬、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易進(jìn)行,個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯10萬美元以上,企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上”的都屬于需要監(jiān)管的大額外匯交易。而可疑外匯交易則涵蓋“居民個(gè)人在境內(nèi)存入大量外幣,在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金”等31種可疑情況。另外,對(duì)“居民個(gè)人辦理個(gè)人實(shí)盤買賣業(yè)務(wù)時(shí),頻繁轉(zhuǎn)換幣種,明顯不謀求盈利”等24種涉嫌洗錢的行為,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核查并上報(bào)。

          據(jù)北京青年報(bào)報(bào)道,央行有關(guān)人士表示,關(guān)于“反洗錢”的法規(guī)已全部出齊,這三大法規(guī)也具有很強(qiáng)的操作性。



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