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      2. 中國新聞社
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        澳門媒體提醒:慎防不法分子借“自由行”洗黑錢

        2003年09月12日 11:30

          中新網9月12日電 據澳門當地媒體報道,自今年七月廿八日中央政府開始陸續放寬內地居民港澳自由行后,訪澳的內地旅客急速上升。有分析者認為,自由行對本澳經濟帶來正面影響,但由于部分省市的內地居民來澳比過往更方便和自由,難免會令洗黑錢活動增加;加上兩個新賭場不久亦會相繼激活,有機會成為不法份子另一洗黑錢渠道。故有關當局必須因應本澳形勢的快速轉變,加強打擊可能趨增的洗黑錢活動。

          賭場地產業易卷漩渦

          有分析者指出,近期本澳零售市場確因內地自由行旅客增加而有明顯的刺激,加上自由行當中不乏經商者及經濟收入豐厚人士,他們隨身帶備巨款來澳消費,消費力相當驚人。澳門近期亦如香港般,出現內地個人旅客有意到本澳投資置業,有助刺激本澳的房地產市道。但倘若地產商摸不清內地買家的資金來源,容易被卷入洗黑錢活動。現時內地仍然實施外匯管制,內地人不能直接在澳門買樓,故地產界有必要關注內地居民來澳置業的問題。

          香港早前與國際組織達成打擊“洗黑錢“的四十項建議,當中包括擴大打擊洗黑錢守則至地產代理行業,要求地產代理在交易時需確定顧客身份,并舉報懷疑洗黑錢個案。澳門政府亦需加強有關方面的監管。

          金融服務須加強監管

          除了賭場和房地產外,其它經濟領域和消費層面,諸如金融服務和一些奢侈品的消費等,都會成為洗黑錢途徑。雖然本澳有打擊洗黑錢的法律和指引,但當局在打擊洗黑錢方面的工作,須因應澳門刻下及未來發展形勢的快速改變而加強,尤其作為首要把關的金融領域,肩負的職責尤為重大。倘若當局只看到內地放寬境內居民往港澳自由行對本地區得益,而忽略會對澳門帶來潛在的不利影響時,本澳就容易成為不法之徒肆意

         
        編輯:金秋
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