國務院已批準調整充實原有的反洗錢工作協調機制
中國人民銀行目前正抓緊建設反洗錢監測分析中心
央行本月起對全國各商業銀行反洗錢工作進行檢查
中國與有關組織磋商爭取盡快加入反洗錢國際組織
中新網7月23日電 中國人民銀行有關部門負責人近日就反洗錢問題答問時指出,起草和頒布一部專門的《反洗錢法》是中國當前反洗錢工作的迫切需要,為此,全國人大已于今年3月22日成立了《反洗錢法》起草小組,包括人民銀行在內的十幾個部委正在積極參與起草小組的工作。
刊登在中國人民銀行網站上的一篇談話中,這名負責人指出,起草小組將根據反洗錢國際公約的要求,結合中國反洗錢的實際情況,制定一部既與國際標準接軌,又符合中國實際情況,操作性強的《反洗錢法》。這部法律的出臺將會極大地推進中國反洗錢工作向縱深開展。
目前中國的反洗錢法規不夠完善,現有的反洗錢法規散見于幾十個法律和規定之中,尚未系統化,尚缺少一部專門的反洗錢法,尤其是現有的反洗錢法律對洗錢罪的上游犯罪界定過窄,限制了反洗錢工作的廣泛開展。
這名負責人還指出,有關專家也曾對中國洗錢數量作過評估,認為每年不少于2000億元人民幣,大體上相當于中國經濟總量的2%左右。當然這個數字是估計出來的,僅供參考,但是,至少能夠提醒我們,不僅在世界范圍,而且在中國也面臨著嚴峻的洗錢形勢,反洗錢具有十分重要和緊迫的意義。