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        《反洗錢法》下周開始起草 年中出臺可能性不大

        2005年02月19日 11:36

          中新網2月19日電 央行副行長李若谷日前表示,“《反洗錢法》今年年中六月間有望出臺”。香港文匯報今日報道稱,不過,據參與起草工作的有關人士透露,起草工作小組自去年3月成立以來,一直在進行前期準備工作,下周才將在北京開始起草。由于法律涉及多部門多領域,從目前立法進程看,今年年中出臺可能性不大,但該法是被列入十屆全國人大常委會立法規劃的一類項目,即要在本屆人大任期內需要提交審議的法律草案。

          年中出臺可能性微

          中國目前僅在刑法中,對涉及四種犯罪所得的洗錢活動給予刑事打擊做出概括性規定,另外在部門規章中對金融機構反洗錢制度做了規定,法律級次和法律效力較低。央行行長周小川表示,反洗錢法的制定,將進一步明確中國的反洗錢工作機制,明確反洗錢主管部門及相關部門的職責,規定金融機構及其它洗錢活動高風險行業的反洗錢義務,從而極大地推動和促進中國的反洗錢工作。

          未建立反洗錢協調機制

          據介紹,目前中國擔負反洗錢職責的主要部門是中國人民銀行和公安部。不過,反洗錢工作涵蓋預防、控制、偵查、打擊等諸多方面,又涉及金融、財政、執法、司法等多個部門。目前只有人民銀行、公安部等部門之間形成初步合作,尚未建立反洗錢協調機制,缺乏統一的信息收集與甄別機構。去年3月全國人大牽頭成立了由中國人民銀行、公安部、財政部、國家外匯管理局等18個部門共同組成的起草工作小組。(海巖)

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