中新網(wǎng)2月25日電 據(jù)公安部消息，中國在2004年4月至12月期間共查處地下“黑錢”125億元，搗毀155個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點。中國反洗錢法正在抓緊起草過程中。
中國青年報消息，昨天下午，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局在京聯(lián)合召開記者會。據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長張京介紹，2004年4月至12月，三部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合組織開展了打擊地下錢莊違法犯罪聯(lián)合行動。聯(lián)合行動期間，各地共組織專項打擊行動479次，打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額125億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣1.1億元，凍結(jié)存折及銀行賬戶460個，凍結(jié)資金4200萬元人民幣，罰款金額1943萬元人民幣。
聯(lián)合行動中，公安機關(guān)偵破了海南“3·12”李奎德地下錢莊案、新疆“8·19”非法買賣外匯案、山東金權(quán)在地下錢莊案、浙江封偉龍地下錢莊案、福建“3·18”地下錢莊案、黑龍江“10·15”地下錢莊案、廣東陳水源地下錢莊案和陳創(chuàng)文地下錢莊案等重特大地下錢莊案件，成功遏制了當?shù)氐叵洛X莊違法犯罪高發(fā)的勢頭。
張京介紹說，當前地下錢莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻，突出表現(xiàn)在以下方面：地下錢莊案件涉案金額巨大，對國家金融秩序的危害不可低估；地下錢莊與洗錢活動密切相關(guān)，已成為洗錢活動的重要工具，犯罪分子經(jīng)常利用地下錢莊將資金轉(zhuǎn)往境外；另外，防范和打擊地下錢莊違法犯罪的工作尚存在地區(qū)不平衡性。
針對打擊地下錢莊和反洗錢的嚴峻形勢，中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮?fù)嘎叮袊聪村X法正在抓緊起草過程中，但何時提交有關(guān)部門審議還未最終定論。
公安部歡迎廣大群眾積極舉報地下錢莊等違法犯罪線索。公安部舉報電話：(010)65204333；國家外匯管理局舉報電話：(010)68402265。(何春中）
