中新網4月12日電 據中國人民銀行官方網站消息，4月12日，歐亞反洗錢與反恐融資小組(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全體會議在上海召開。
中國人民銀行行長周小川、副行長李若谷，上海市委常委、副市長馮國勤，公安部部長助理鄭少東，以及國務院有關部門的代表出席了此次全會。
中國人民銀行行長周小川在全會開幕式致辭時指出，目前，中國在加強反洗錢工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢部際聯席會議制度和金融監管部門的反洗錢監管協調制度，加快了反洗錢法的起草進程，建立了中國反洗錢監測分析中心；另一方面，公安部門也加大了對可疑資金交易的調查和對地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。中國人民銀行還在全國范圍內開展了對金融機構執行反洗錢規定情況的專項檢查，對執行反洗錢規定不力的金融機構進行了處罰。在國際合作方面，中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作，中國于2005年1月成為了“金融行動特別工作組”(FATF)的觀察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。
周小川強調，隨著全球經濟一體和區域經濟一體化的發展，EAG各成員國之間的經濟貿易聯系日益密切。但在經貿聯系迅速發展的同時，洗錢的風險和復雜性也在隨之增長。歐亞地區有著獨特的民族和宗教關系，邊境線綿長，地緣政治關系悠久，各國又都面臨著體制轉軌和社會轉型的各種挑戰。因此，建立有效的預防和打擊洗錢和恐怖融資機制，遏制嚴重刑事犯罪和跨國有組織犯罪，對EAG各成員國和其他國家和地區有著共同的重要意義。長期以來，歐亞各國和中國在預防和打擊跨國有組織犯罪、洗錢犯罪和恐怖主義犯罪等方面一直保持著良好的合作關系，EAG的成立及其有效運作為各成員國之間的合作提供了一個有益的平臺，便利了成員國之間相互學習、相互幫助和共同研究，將有力地提高升各成員國之間反洗錢和反恐融資的合作力度和水平。中國經濟的發展和反洗錢工作的深入開展將為中國積極參與包括EAG在內的反洗錢和反恐融資國際合作體系奠定堅實的基礎。在各方面的共同努力下，國際預防和打擊洗錢和恐怖融資犯罪的斗爭將取得新的勝利，犯罪分子將為藏匿和轉移不義之財受到應有的懲罰。
