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        中國反洗錢立法進程加快 相關(guān)規(guī)章修訂起草完成

        2006年03月02日 14:51

          中新網(wǎng)3月2日電 據(jù)中國《金融時報》報道,2006年中國人民銀行反洗錢工作會議3月1日在浙江溫州召開。會議對2005年反洗錢工作進行了全面總結(jié),分析了當(dāng)前反洗錢工作面臨的形勢和任務(wù),對2006年的反洗錢工作作出了明確部署。中國人民銀行副行長項俊波出席會議并講話。反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位的代表出席了會議。

          項俊波表示,2005年中國反洗錢工作取得了重要進展。一是反洗錢法律體系建設(shè)取得重大進展,《反洗錢法》立法進程加快,其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。二是反洗錢協(xié)調(diào)機制不斷完善。在不斷完善反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度、金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機制及人民銀行內(nèi)部反洗錢工作機制的同時,積極探索建立地方反洗錢工作協(xié)作機制。三是反洗錢國際合作邁出堅實步伐。加入“金融行動特別工作組”工作穩(wěn)步推進,并積極推動歐亞反洗錢/反恐融資小組區(qū)域反洗錢建設(shè)和參與其他國際反洗錢合作。四是反洗錢檢查力度大大提高,對各銀行類金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢等各項規(guī)章制度情況進行不間斷、滾動式檢查。五是依法行政處罰和案件協(xié)查力度不斷增強,有力地促進了各商業(yè)銀行對反洗錢各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實,有效打擊了洗錢犯罪活動,維護了中國經(jīng)濟秩序。六是反洗錢宣傳培訓(xùn)工作全面開展。七是反洗錢調(diào)研工作不斷深入。八是反洗錢本外幣統(tǒng)一管理工作取得實質(zhì)性進展,外匯反洗錢職能劃轉(zhuǎn)工作正式啟動。

          項俊波指出,反洗錢工作關(guān)系到國家安全、社會穩(wěn)定和黨的執(zhí)政能力建設(shè),不僅是一項專門的業(yè)務(wù)工作,也是一項嚴肅的政治任務(wù)。反洗錢工作尚處于不斷地總結(jié)積累經(jīng)驗的過程中,在很多方面還存在著一些問題與不足。因此,必須進一步提高對反洗錢工作重要意義的認識,適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步對反洗錢工作提出的更高要求,積極主動、勇于進取,努力使反洗錢工作扎實、有效推進。

          項俊波對2006年的反洗錢工作提出了明確要求。一是加強反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo),要切實提高對反洗錢工作的認識,嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工作責(zé)任制,并爭取在3年內(nèi)完成對全部銀行業(yè)金融機構(gòu)檢查的規(guī)劃;二是積極做好反洗錢本外幣的統(tǒng)一管理工作,完成反洗錢信息系統(tǒng)的整合和改造;三是嚴格依法行使行政處罰權(quán),要充分認識反洗錢監(jiān)管工作的嚴肅性,牢固樹立起依法行政的意識;四是為證券和保險業(yè)的反洗錢監(jiān)管做好準備;五是狠抓可疑交易案件線索,爭取在通過反洗錢信息主動發(fā)現(xiàn)和破獲重大犯罪案件方面有所突破;六是探索提高反洗錢監(jiān)管的手段和方法;七是下大力量培養(yǎng)建立一支合格的反洗錢監(jiān)管隊伍。

          項俊波最后強調(diào),2006年是反洗錢工作繼續(xù)走向全面深入的一年,是反洗錢工作著力完善提高、尋求突破的一年。人民銀行將堅決貫徹國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“加大反洗錢”力度的重要指示,要繼續(xù)發(fā)揚開拓創(chuàng)新、頑強拼搏的精神,促進反洗錢工作再上新臺階。

         
        編輯:聞育旻】
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