中新社北京二月九日電(記者于立霄)北京警方九日宣布,破獲了一起以高額回報為誘餌,吸引投資者購買林地的億霖木業非法傳銷案,僅兩年時間,犯罪嫌疑人獲取贓款高達十六億余元人民幣,成為北京有史以來最大、涉案金額最多的傳銷案。
據北京市公安局副局長傅政華介紹,億霖木業詐騙案涉及中國多個省市,上當受騙者高達二萬余人,僅北京就有一萬七千人被騙。他表示,北京警方已投入大量警力,全力追繳涉案贓款、贓物,以最大限度減少林地投資者的損失。
經警方立案查明,自二00四年四月以來,億霖集團控制人趙某糾集多人成立億霖集團及多家關聯企業,在各銷售分部下設部長、經理、主管、銷售代表等四級銷售人員,形成上下線關系,上線根據下線銷售業績獲取提成,并采取集體授課、一對一貼身幫教、收取入門費等一系列詐騙手段,吸引投資者高價購買林地。
警方進一步偵查,億霖集團趙某等人在銷售林地時,以管護林地為名向投資者收取了三億余元的“林地管護費”,但既未按與投資者簽訂的合同將這筆資金真正交銀行監管,也沒有作為管護費用專項管理,更沒有用于林地管護的專項支出,而是被混入銷售林地款,用于給各級銷售人員發放提成和揮霍。
北京警方已依法扣押、凍結了億霖集團的部分非法所得和資產,并于二月八日查封了億霖集團在北京的經營場所。目前,十八名涉案高級管理人員及傳銷骨干已被刑事拘留。警方正在全中國范圍內繼續對億霖集團“部長級”以上的人物進行追捕,并追繳罪犯所得款。