郝永生、蔣金政等9人在無任何合法經(jīng)營收入和利潤的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，虛假宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，欺騙群眾，非法集資8600多萬元。7月10日,西安市中級(jí)人民法院公開開庭審理了這一陜西省近年來受騙群眾最多、非法集資數(shù)額最大的集資詐騙案。
西安市檢察院在起訴書中稱：2004年9月,張濤經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了廣西人寧強(qiáng)、溫志軍、何曉東,3人向張介紹了廣西三生萬公司采用發(fā)展會(huì)員,消費(fèi)積分賺取中介費(fèi)的運(yùn)作方式,并表示想與其合作在陜西成立一個(gè)同樣的公司。2004年9月，張濤遂通過“中介”虛報(bào)注冊(cè)資本100萬元,成立了陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司(以下稱益萬家公司),張濤任該公司法定代表人。公司成立后，一方面大肆宣傳所謂的“消費(fèi)積分”模式，另一方面則是張濤等人為達(dá)到快速、大量集資，鼓勵(lì)加盟會(huì)員直接用現(xiàn)金購買積分即“現(xiàn)金積分”或稱“快速積分”，會(huì)員在第1個(gè)月內(nèi)至第17個(gè)月內(nèi)，每月向公司存入固定數(shù)額的資金,公司從第3個(gè)月開始，以兩個(gè)月為單位，依次1至7倍返還，第17個(gè)月返還7.5倍。從2004年9月至2004年11月以此方法共發(fā)展會(huì)員1926人，非法集資46152元。2004年11月，寧強(qiáng)、溫志軍告知張濤此種經(jīng)營方式違法，在廣西有關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行打擊處理。為了逃避打擊，2人離開了該公司，張遂萌生了關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓益萬家公司之意。
2004年9月，被告人郝永生、蔣金政獲知益萬家公司經(jīng)營方式后，郝于同年11月，偽造身份證化名張錦貴，伙同蔣通過“中介”虛報(bào)注冊(cè)資本，模仿益萬家公司的方式成立了陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司，由于公司無資金，時(shí)間短，發(fā)展會(huì)員少，導(dǎo)致公司虧損無法經(jīng)營。得知張濤意欲轉(zhuǎn)讓益萬家公司，郝、蔣2人即找來張濤商談接收事宜。張濤明確告知2人，益萬家公司采取的“現(xiàn)金積分法”屬違法經(jīng)營，郝表示不怕，最終達(dá)成書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。郝永生、蔣金政以2萬元買下益萬家公司，并接收了原益萬家公司所有會(huì)員集資資料和11152元的公司余款，郝永生擔(dān)任公司總經(jīng)理，蔣金政任公司副總經(jīng)理。2人為了逃避法律責(zé)任，決定不擔(dān)任公司法定代表人，而用被告人王磊的身份證變更了益萬家公司法定代表人，同時(shí)承諾給王1%的公司股份。為掩人耳目，郝給王重新起名叫王森皓，要求王不要把真實(shí)身份告訴任何人。嗣后郝永生、蔣金政在一無資金，二無其經(jīng)營項(xiàng)目，三無任何合法收入的情況下，開始進(jìn)行詐騙活動(dòng)。
郝永生、蔣金政等人打著利國、利民、利己的口號(hào)，在電視、報(bào)紙等媒體上大肆宣揚(yáng)益萬家虛假的“消費(fèi)積分”方式，稱其為“消費(fèi)革命”，并以所謂“利益不對(duì)稱規(guī)律”和“大數(shù)法則”來迷惑群眾，同時(shí)以高額回報(bào)為誘餌，繼續(xù)采取“現(xiàn)金積分法”讓會(huì)員直接將現(xiàn)金存入郝永生個(gè)人的銀行賬戶。為了更多地聚斂錢財(cái)，郝、蔣等人還制定了劃分會(huì)員級(jí)別制度，按照發(fā)展下線會(huì)員的多少和集資數(shù)額的多少實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。整個(gè)過程都是在沒有其他任何資金來源和收益的情況下，用后續(xù)非法集資款兌付先期集資款和承諾的返利，用拆東墻補(bǔ)西墻的方法維系運(yùn)轉(zhuǎn)，蒙騙群眾進(jìn)行詐騙。
自2004年12月至2005年12月23日案發(fā)止，該案涉及直接受騙群眾達(dá)35428人，累計(jì)非法集資86043376.85元，其中用于集資返利款50202682.16元;轉(zhuǎn)入咸陽益萬家公司1000萬元;以獎(jiǎng)勵(lì)的名義給蔣金政100萬元；給郝永生妻子張桂梅個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入747萬元;轉(zhuǎn)入郝永生父親郝文斌個(gè)人賬戶100萬元;轉(zhuǎn)入郝永生化名的高鳳山、高驛云的個(gè)人賬戶180萬元和400余萬元；用于購買個(gè)人住房和汽車60余萬元。破案后，公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款30599663.71元。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，郝永生、蔣金政等9被告人的行為侵害了廣大群眾的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，擾亂了國家金融管理秩序，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》之規(guī)定，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。據(jù)悉，此案將擇日宣判。(記者 李燕萍)
