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        江西一咖啡店老板詐騙2745萬(wàn) 38名銀行員工受騙
        2007年07月19日 17:44 來(lái)源:江南都市報(bào)

          南昌市名典咖啡陽(yáng)明路店女老板邵小蘭,日前被法院一審判處死緩。隨著宣判的結(jié)束,這個(gè)被法院查實(shí)詐騙金額高達(dá)2745萬(wàn)元的女老板,其背后非法集資手段也水落石出。18日,本報(bào)記者獨(dú)家采訪辦案檢察官,揭開(kāi)了這起南昌市罕見(jiàn)的特大詐騙案的內(nèi)幕。

          案發(fā):咖啡店女老板突然“蒸發(fā)”

          2006年4月4日中午12時(shí)許,南昌市某銀行職工李某來(lái)到位于南昌市陽(yáng)明路上的名典咖啡陽(yáng)明路店吃中午飯。因?yàn)槔钅澈退耐略谶@里吃午飯已經(jīng)幾年了,所以,咖啡店老板邵小蘭見(jiàn)他們來(lái)都會(huì)主動(dòng)從辦公室出來(lái)迎接的,今天怎么沒(méi)有見(jiàn)到老板邵小蘭的身影呢?他擔(dān)心發(fā)生攜款潛逃這樣的事情,因?yàn)樗杞o了她98萬(wàn)元,按照邵小蘭的利息計(jì)算,應(yīng)該還150萬(wàn)元。他撥打邵小蘭的電話,但對(duì)方已經(jīng)關(guān)機(jī)。

          上班后,李某立即將邵小蘭聯(lián)系不上的信息告訴同在一處上班的辦公室主任梁某,梁某也非常緊張,因?yàn)樗步杞o了邵小蘭31萬(wàn)元,邵小蘭幾天前和他結(jié)算了本金和利息,并手寫(xiě)了一張38萬(wàn)元欠條給梁某,答應(yīng)幾天后一次性還清。

          從下午三時(shí)開(kāi)始,包括梁某及其王某在內(nèi)的該銀行11名工作人員輪流撥打邵小蘭的手機(jī),并交代咖啡店員工如見(jiàn)邵小蘭上班,立即告知有急事找,但到下班之前仍沒(méi)能聯(lián)系上邵小蘭。他們找到邵小蘭家人,得到的答復(fù)是“她帶著小孩出去旅游休假了,我們也聯(lián)系不上”。

          入套:近40名銀行職工遭遇詐騙

          找不到邵小蘭本人,一些債主決定通過(guò)民事訴訟拿回自己所借出去的錢(qián),因?yàn)樯坌√m在南昌還有幾套房子。于是,他們拿著由邵小蘭親手寫(xiě)的借條來(lái)到了法院,以民間借貸糾紛為訴訟理由將邵小蘭告上法院。

          然而法院也找不到邵小蘭,開(kāi)庭之前依法公告送達(dá)。2006年5月9日,南昌市東湖區(qū)法院向邵小蘭發(fā)出公告送達(dá)通知“本院受理原告蔣某訴你民間借貸糾紛一案,現(xiàn)依法向你公告送達(dá)起訴狀副本、應(yīng)訴通知書(shū)、舉證通知書(shū)、合議庭組成人員通知書(shū)、開(kāi)庭傳票及(2006)東紅民保字第5號(hào)民事裁定書(shū)。”2006年5月31日,同樣被邵小蘭借走28萬(wàn)元的張某向南昌市青云譜區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

          相對(duì)于民事訴訟大部分受害者選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2006年5月8日,銀行職工李某、梁某等人帶著同樣借了錢(qián)給邵小蘭的同事、朋友來(lái)到南昌市公安機(jī)關(guān),反映邵小蘭騙錢(qián)的情況,并要求公安機(jī)關(guān)將其緝拿歸案。到2006年5月中旬,總共有58個(gè)受害者拿著邵小蘭親手寫(xiě)的借條,來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,其中就有38人是金融系統(tǒng)職工。

          蹊蹺:金融專家被“高于銀行50倍利息”絆倒

          邵小蘭在開(kāi)辦南昌市名典咖啡店之前,曾經(jīng)在銀行工作過(guò)。而隨著辦案人員深入的調(diào)查取證,邵小蘭從58名受害者手中騙走2326.23萬(wàn)元的詐騙伎倆也大白天下。

          徐檢察官告訴記者,從2002年名典咖啡陽(yáng)明路店開(kāi)張以來(lái),附近銀行的工作人員在曾經(jīng)的同事邵小蘭的招呼下,經(jīng)常光顧她的店,而邵小蘭就借機(jī)大談賺錢(qián)“秘籍”。2004年4月,邵小蘭稱她舅舅有個(gè)同學(xué)在外匯局當(dāng)處長(zhǎng),并以手頭資金不足無(wú)法炒美元為由向某銀行辦公室主任金融專家梁某借錢(qián),承諾以每月1%的利息和他們結(jié)算!梁某和辦公室出納王某兩人第一次各借給邵小蘭10萬(wàn)元。一個(gè)月后,邵小蘭準(zhǔn)時(shí)連本帶息拿給王某、梁某11萬(wàn)元。之后王某、梁某就連他們的同事也主動(dòng)表示愿意將錢(qián)借給邵小蘭。2005年,邵小蘭對(duì)外稱有朋友搞工程做,邀請(qǐng)她合伙,為方便自己能接大工程,邵小蘭在工商部門(mén)注冊(cè)登記了南昌市瑞雪來(lái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。借了50萬(wàn)元給邵小蘭作為投資的楊某,邵小蘭許諾給他的利息高于銀行利息的50倍,半年過(guò)后找邵小蘭還錢(qián)時(shí),卻稱資金被套在工地上,并許諾從即日起利息的結(jié)算方式再次提高,以每月15%計(jì)算。

          每月15%的高利息到底有多高,徐檢察官向記者算了一筆賬,借100萬(wàn)給邵小蘭,一個(gè)月后還到手的就有115萬(wàn)元。

          相關(guān):還涉嫌合同詐騙

          徐檢察官介紹,從2004年到2006年4月,邵小蘭以炒美元、做工程招投標(biāo)、投資房地產(chǎn)等名義,以每月8%至15%和每日1%不等的高額利息為誘餌進(jìn)行非法集資詐騙,先后騙得閩某、梁某、虞某、王某等58人共計(jì)人民幣2423.926萬(wàn)元。

          隨著警方的深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)邵小蘭還涉嫌合同詐騙。新余某房地產(chǎn)公司向警方報(bào)案稱,2005年5月,邵小蘭以南昌瑞雪來(lái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的名義與新余某房地產(chǎn)公司簽訂了新余市原玉紫山賓館位置的土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定土地轉(zhuǎn)讓金為4090萬(wàn)元(不包括轉(zhuǎn)讓稅、費(fèi))。同年11月,邵小蘭又以其公司名義與江西某房地產(chǎn)公司簽訂新余玉紫山賓館土建工程承包合同,騙得該公司支付的工程保證金400萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)。

          邵小蘭從2006年開(kāi)始,便被一些債主追債逼得四處躲藏。她決定再騙一筆錢(qián),到手后向外潛逃。去年3月29日,邵小蘭獲悉江西某實(shí)業(yè)有限公司洪某處可以抵押借款,于當(dāng)日從一汽車租賃有限公司租用奧迪A6轎車一輛,并在偽造該車車主的身份證以及委托書(shū)后,以該車作抵押與洪某簽訂抵押借款合同,騙得洪某借款19.22萬(wàn)元。

          2006年4月,邵小蘭攜款潛逃。同年5月24日,被公安機(jī)關(guān)抓獲。

          庭審:被判死緩不上訴

          今年5月10日,南昌市人民檢察院以邵小蘭涉嫌集資詐騙、合同詐騙,將其移送南昌市中級(jí)人民法院審理。7月12日,南昌市中級(jí)人民法院對(duì)該案件進(jìn)行了判決。法院審理認(rèn)為,被告人邵小蘭以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資達(dá)到人民幣2326.23萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,并給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;同時(shí),邵小蘭以非法占有為目的,在簽訂、履行合同中虛構(gòu)事實(shí),隱瞞事實(shí)真相,騙取他人財(cái)物共計(jì)419.22萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成合同詐騙罪。

          法院作出判決,被告人邵小蘭犯詐騙罪,判處死刑,緩期兩年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);犯合同詐騙罪判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);決定執(zhí)行死刑,緩期兩年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

          當(dāng)審判長(zhǎng)宣判結(jié)束后,一直低著頭的被告人邵小蘭抬頭時(shí)已經(jīng)淚流滿面。當(dāng)審判長(zhǎng)問(wèn)她是否上訴時(shí),邵小蘭答道:我不上訴,我是罪有應(yīng)得,應(yīng)該受到法律的審判。(記者 徐海泉 黃浦江 戴煒亞)

         
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