12月18日，記者從白銀市中級人民法院了解到，白銀“8·07”特大集資詐騙案經(jīng)該院審理后，已于近日作出一審判決，兩名主犯段曉輝、何愛琴以犯集資詐騙罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，其他4名被告人以犯集資詐騙罪被分別判處3年至15年有期徒刑，并處相應罰款。
廣州預謀甘肅實施詐騙活動
段曉輝，黑龍江伊春市人，1962年出生。1999年至2001年，自稱是個體戶的段曉輝與何愛琴在蘭做某保健品傳銷時相識，2001年初，何愛琴被段曉輝邀請到廣州，兩人見面后，便預謀以“廣州雅達美化妝品有限公司”的名義從民間融資”，由何愛琴負責發(fā)展西北市場。2001年下半年，何愛琴從廣州回到老家天水后，便立即注冊了“雅達美化妝品天水分公司”，為了便于工作的開展，何愛琴將時任天水市北道區(qū)審計局副局長的馬粉盒拉攏了過來，和自己共同“創(chuàng)業(yè)”。隨后，兩人打著“廣州雅達美化妝品有限公司”要在天水籌資的幌子，采取組織聚會、旅游、直接與客戶見面等活動，引誘天水民眾集資入股。在天水有了一定的進展后，2001年下半年，何愛琴開始向外發(fā)展“業(yè)務”。2001年12月，何在靖遠縣發(fā)展周桂香入股，并承諾發(fā)展下線還有高額提成，周桂香遂參加了集資入股。之后，何愛琴和周桂香以同樣的理由在平川區(qū)發(fā)展了王國興入股，王國興后又發(fā)展了王愛蘭、李玉琴入股。
紅利誘惑400余“股民”身陷騙局
此后，在何愛琴和段曉輝的指使下，周桂香等4人先后打著“廣州雅達美化妝品有限公司”和“香港君憶達有限公司”的幌子積極發(fā)展自己的下線，誘騙群眾集資入股，集資的具體方法為每股10份18488元，分6個月交清，第七個月開始發(fā)放紅利，每股每月分紅1151元。開始時，為了穩(wěn)定股民，何愛琴等人按時返還紅利，在高額紅利的誘惑下，何愛琴在天水地區(qū)先后誘騙196名群眾參與了集資入股，共收取股金1611余萬元。周桂香等4人在白銀地區(qū)先后誘騙217人入股，集資2320余萬元�！肮擅瘛眰兡睦镏雷约旱谋窘鹨咽怯腥o回。
非法集資多數(shù)“股民”血本無歸
王國興和周桂香等人每收到一筆集資款，除返還的紅利外，其余的全部匯到何愛琴指定的賬戶上，再由何愛琴轉匯到廣州段曉輝的賬戶上。2003年，天水非法集資案東窗事發(fā)，馬粉盒被公安機關抓獲。而此時，在靖遠、平川等地開展市場的周桂香等人已知集資入股是國家不允許的，但在何愛琴的勸說下，又擔心此時退還股金收不了場，仍違心地運作市場，采取用后入股人的股金兌付先入股人紅利的辦法，穩(wěn)定“股民”。2006年5月，因市場不好，王國興無法兌付“股民”紅利和退還部分“股民”股金，便請求何愛琴返款退還股金，何卻告訴他用原來做市場的辦法進行退股，王國興無奈之下，便以受害人的身份向公安機關報了案。之后，周桂香主動投案自首。至此，白銀地區(qū)的非法集資入股案才浮出水面。2006年8月7日，白銀市公安局經(jīng)偵支隊對此案立案偵查，經(jīng)過一個多月的調(diào)查取證，將段曉輝、何愛琴、王愛蘭、李玉琴等人抓獲，但遺憾的是，破案后，公安機關僅追回少部分股金并發(fā)還了受害人，大多數(shù)受害人除得到一些返還的紅利外，股金均血本無歸，400多“股民”共計損失3250余萬元。
一審宣判兩名主犯被判無期
白銀市中級人民法院審理認為，被告人段曉輝、何愛琴以非法占有為目的，以高額紅利為誘餌，指使其他4名被告人采取用后筆集資款兌付前筆集資款紅利的方法進行非法集資，騙取巨額集資款，其行為不僅侵犯了他人的財產(chǎn)所有權，而且嚴重破壞了國家金融秩序。公訴機關指控被告人段曉輝、何愛琴、王國興、王愛蘭、李玉琴和周桂香犯集資詐騙罪的事實清楚、證據(jù)確實、指控罪名成立。被告人段曉輝策劃集資詐騙活動，制定詐騙方案，指使他人實施詐騙行為，歸案后拒不交代非法占有集資款的去向。被告人何愛琴參與預謀進行集資詐騙活動，制定集資詐騙計劃，親自宣傳非法集資方法，直接指揮其他4人實施詐騙行為，取得非法集資款后交給段曉輝，致使被騙的集資款無法追回。據(jù)此，法院作出一審判決，以集資詐騙罪分別判處被告人段曉輝、何愛琴無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。以集資詐騙罪分別判處被告人王國興、王愛蘭、李玉琴、周桂香有期徒刑15年、13年、10年和3年，并處3萬元至6萬元不等的罰金。(記者 張其文)
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