記者昨天(6月17日)從汕頭市公安局獲悉,近日,該市金平區公安分局及時偵破一宗網絡詐騙案,為轄區企業挽回經濟損失67萬元,追繳回價值10余萬元的贓物金首飾一批,贏得企業的贊譽。

　　案情�＋�

　　網上“塑膠”公司人間蒸發

　　5月21日下午5時多,汕頭某貿易有限公司員工十分焦急地來到汕頭市金平區公安分局經偵大隊報案,稱該公司在網上購貨時懷疑被騙去貨款人民幣98萬元,請求公安機關協助追回被騙貨款。

　　據稱,該公司員工當天上午在互聯網一個專業塑料原料供求網站瀏覽時,發現一個自稱“中溪塑膠有限公司”的發布方有出售T30型緊俏塑料原料的信息。該信息提供塑料原料數量、價格、廠家、交貨地點和聯系電話,聯系人是“蔡正南”。經與“蔡正南”電話商議,該公司兩個業務部門分別向其要貨,決定購買大連T30塑料55噸、大慶T30塑料20噸,貨款總共約98萬元,約定款到提貨。當天中午,第一筆貨款45.7萬元匯入“蔡正南”指定的銀行賬戶,聯系“蔡正南”時,蔡某回復:需要傳真提貨單到倉庫,下午4點半后才能發貨。到下午4點時,第二筆貨款52.3萬元也如數匯入對方賬戶。貨款匯出后,卻如泥牛入海,遲遲提不到貨,再后來公司聯系“蔡正南”時,發現他已關機,汕頭公司駐穗工作人員馬上趕到廣州市豐樂中路“中溪塑膠有限公司”辦公地點查看時,發現已門窗緊閉,人去樓空。

　　辦案民警在省公安廳有關業務部門等的指導下,經過大量的調查和排查,終于發現該案的犯罪嫌疑人在深圳和揭陽等地市出現。于是,警方根據犯罪嫌疑人的活動動向,兵分三路,一路繼續在廣州、佛山調查取證,一路奔赴深圳,一路趕往揭陽,全力追蹤犯罪嫌疑人下落。5月29日,辦案民警在深圳、揭陽警方的大力協助下,在深圳市福景路成功擒獲嫌疑人蔡某(即“蔡正南”),另一名犯罪嫌疑人劉某也在普寧市樟崗老村落網。

　　經做嫌疑人家屬工作,警方隨后在蔡某家中追繳贓款61萬元、在劉某家中追繳贓款6萬元及價值10余萬元的贓物金首飾一批。

　　作案手法�＋�

　　先“誠信”后詐騙　　

　　經審訊,蔡某、劉某對進行網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

　　根據警方初步查明,今年1月初,蔡某萌生以做生意為名,利用網絡虛擬性、不確定性、隱蔽性的特點,瞄準資金雄厚的企業詐騙其貨款的歪念。3月份,蔡某以“蔡正南”的假名片、他人身份證租賃了一處場所作為虛假“中溪塑膠有限公司”的辦公地點,并購置電腦、電話掩人耳目,以假工商營業執照和數百元年費取得在國內某專業塑料原料供求網站發布供貨信息的權利,先后串招劉某等人當業務員,著手準備實施詐騙。

　　4月16日,汕頭某貿易有限公司通過該網站發現“中溪塑膠有限公司”發布的塑料原料價格每噸比市場價格便宜數十元,欲向蔡某購買價值30多萬元的30噸塑料原料。蔡某以“蔡正南”的假名片和假公司營業執照騙取汕頭這家貿易公司的信任,在無任何存貨的情況下,蔡某通過向其他公司調貨到倉庫,并以貨到再付款的“誠信”方式,促成第一筆交易成功,為下一步詐騙活動搭橋鋪路。5月21日上午,蔡某再次在該網站發布供貨信息。已經有上次成功合作經驗的汕頭市某貿易有限公司這回放松了警惕,不再存有疑心,當天即決定向蔡某定購大連T30塑料55噸、大慶T30塑料20噸,貨款約人民幣98萬元,對這次蔡某提出的款到再提貨的方式也無異議。汕頭市某貿易有限公司于同日將貨款約98萬元匯入“蔡正南”指定的四個銀行賬戶。蔡某在貨款到賬后,立即指使劉某等人迅速將貨款連環提現,并用銀行卡刷卡購買了價值約10余萬元的金首飾一批。(方一慶 邱泰然）