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        陜西省建國(guó)以來(lái)最大集資詐騙案終審

        2008年07月11日 08:39 來(lái)源:陜西日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

          7月10日,省高級(jí)人民法院對(duì)郝永生等8人集資詐騙及被告人張桂梅窩藏贓物一案,作出終審宣判。該案系我省建國(guó)以來(lái)最大一起集資詐騙案件,詐騙數(shù)額特別巨大,涉案人數(shù)眾多。郝永生等人共向來(lái)自全國(guó)29個(gè)省市的陜西益萬(wàn)家購(gòu)銷服務(wù)有限公司35428名會(huì)員非法集資8604萬(wàn)余元,案發(fā)時(shí)造成會(huì)員損失共計(jì)4770余萬(wàn)元。

          法院經(jīng)審理查明:2004年9月,郝永生的同伙張濤采取虛假出資登記注冊(cè)的方式,成立了陜西益萬(wàn)家購(gòu)銷服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱益萬(wàn)家公司),張濤為公司法定代表人。公司成立后,張濤在廣西人寧強(qiáng)、溫志軍等人的幫助下,采用散發(fā)宣傳材料等方法對(duì)外大肆宣傳“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,鼓勵(lì)會(huì)員到公司的加盟商家消費(fèi)。益萬(wàn)家公司根據(jù)會(huì)員積分情況,將收取加盟商家傭金的40%以獎(jiǎng)勵(lì)的方式返還給消費(fèi)會(huì)員,60%作為支付公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、利潤(rùn)等。但張濤在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中并未按照“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式運(yùn)作,而是以巨額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌,采取 “現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式向會(huì)員非法集資,即益萬(wàn)家公司會(huì)員在未到加盟商家消費(fèi)的情況下,直接用現(xiàn)金購(gòu)買積分,填寫(xiě)虛假的積分記點(diǎn)單,益萬(wàn)家公司按照會(huì)員購(gòu)買積分情況,向會(huì)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。至2004年11月,益萬(wàn)家公司共發(fā)展會(huì)員1926人,非法集資46152元,其中35000元用于公司各項(xiàng)費(fèi)用,余款11152元。

          2004年9月,郝永生、蔣金政共謀采用益萬(wàn)家公司的經(jīng)營(yíng)方式開(kāi)辦公司,郝永生虛報(bào)注冊(cè)資本成立陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司。同年11月,張濤得知廣西有一家與益萬(wàn)家公司運(yùn)作方式相同的公司出現(xiàn)了會(huì)員積分后不能返款的情況,意識(shí)到以后益萬(wàn)家公司資金鏈會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,公司發(fā)展沒(méi)有前途,遂產(chǎn)生注銷公司的想法。不久,郝永生、蔣金政得知益萬(wàn)家公司情況后,認(rèn)為該公司已有會(huì)員1000余人和一定數(shù)量的集資款,收購(gòu)自營(yíng)會(huì)有利可圖,即找張濤商談收購(gòu)益萬(wàn)家公司的事宜。張濤遂決定將益萬(wàn)家公司轉(zhuǎn)讓給郝永生,并與郝永生達(dá)成了轉(zhuǎn)讓公司協(xié)議,郝出資2萬(wàn)元收購(gòu)了益萬(wàn)家公司。協(xié)議簽訂后,上訴人郝永生、蔣金政接收了張濤經(jīng)營(yíng)期間益萬(wàn)家公司所有的會(huì)員集資資料以及11152元的余款。為逃避法律責(zé)任,郝永生決定不擔(dān)任益萬(wàn)家公司法定代表人。在公司一無(wú)資金,二無(wú)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,三無(wú)任何其他合法收入的情況下,開(kāi)始進(jìn)行集資詐騙活動(dòng),打著“利國(guó)、利民、利己”,“消費(fèi)革命”等口號(hào),利用多家新聞媒體,大肆宣傳益萬(wàn)家公司“消費(fèi)積分”方法,騙取群眾信任加入公司,讓會(huì)員將購(gòu)買積分的現(xiàn)金直接存入郝永生個(gè)人的銀行賬戶。

          2007年11月8日,西安市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處郝永生等人無(wú)期徒刑和有期徒刑。宣判后,郝永生等6人表示不服,上訴至省高級(jí)人民法院。

          省高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為原審判決認(rèn)定本案主要犯罪事實(shí)清楚,主要證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法。終審裁定:駁回上訴,維持原判。本報(bào)訊 (記者 李燕萍 通訊員 張婭 高延文)

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