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        廣東佛山一“地下錢莊”狂炒外匯被警方破獲

        2008年07月25日 00:33 來源:中國新聞網 發(fā)表評論

          中新社佛山七月二十四日電 (孫建駒 淼森)記者今日從廣東佛山公安部門獲悉,佛山南海區(qū)一經營“地下錢莊”的六人團伙以千萬資金狂炒外匯,因涉嫌非法經營罪被警方刑事拘留。

          據警方介紹,這六名非法經營嫌疑人是在進行秘密交易時被民警當場抓獲的,交易現金六百二十多萬元人民幣被收繳。

          二OO七年十二月,中國金融管理部門監(jiān)控發(fā)現,廣東南海大瀝人麥某有非法買賣外匯行為,并將情況通報給佛山警方,當地公安經濟偵查支隊隨后即介入調查。經查證實,麥某有非法買賣外匯的重大嫌疑,且交易金額巨大,形成了一個以家族成員為主線的“地下錢莊”團伙。

          據了解,該團伙“莊主”麥某利用自己的住宅作窩點,與其妻子邱某開設“地下錢莊”,非法買賣外匯。該團伙以家族成員為主,直接聯系廣東東莞、開平等地的“下家”或“客戶”,確定交易后便與“客戶”進行現金交易。

          根據中國公安部打擊地下錢莊“雷霆颶風”專項行動部署,廣東佛山警方專案組于七月二十一日展開抓捕行動。八個小組分別在嫌疑犯交易的南海桂城、南海大瀝等多個地點預伏守候,并實施抓捕方案。

          在抓捕行動中,警方截獲一輛“地下錢莊”成員進行交易時使用的小汽車,并當場繳獲現金人民幣六百二十多萬元,另凍結銀行存款人民幣一千七百多萬元,“莊主”麥某夫婦、小麥、小邱等六名嫌疑人落網。(完)

        編輯:聞育旻】
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