一改往日拉“人頭”的傳銷模式,不再集中上課、集中住宿、變相拘禁,而以網絡為紐帶對外宣傳,會員通過互聯網了解“業務”,五旬“天使”導演龜川傳銷案,使十余省市的5000余人上當受騙,涉案金額高達10億余元——
據南京警方日前透露,經過初步調查,龜川傳銷案終于水落石出,龜川公司先后在大陸十幾個省市開展傳銷活動,上當受騙的群眾5000余人,涉案金額高達10億余元。
54歲的年齡,30多歲的相貌,20多歲的身材,就是這樣的一個“性感天使”,在生意失敗后,打著龜川公司的名頭,走上了“高科技投資”之路,并很快吸收了一批“人才”。但一年多時間下來,原本的高額投資匯報并沒有兌現,相反,包括“天使”在內的數十人全部被套,數百萬錢款不翼而飛。
這究竟是家什么樣的投資公司會如此吸錢?警方深入調查發現,這其實是一種新型的傳銷活動,這個所謂的龜川公司,已經在全國十余個省市開展業務,涉案數額驚人。
“天使”發財
生意失敗 找到新的增長點
本案的主犯名叫吳虹,今年54歲,但她卻長得嬌小美麗,皮膚白皙,臉色紅潤,最厲害的是那個魔鬼身材,跟20多歲的小姑娘相差無幾。吳虹曾經在南京某公司上班,提前內退后,便下海經商。憑著自己的美貌和聰明才智,很快便在南京闖出了一片新天地,其開辦的商務公司很快在南京小有名氣。挖到第一桶金的吳虹躍躍欲試,她在想著法子尋找新的經濟增長點。
就在她的事業蒸蒸日上的時候,丈夫不滿于其在外面觥籌交錯的應酬生活,斷然向其提出了離婚的要求,并索要一半的家產。
2006年年底,吳虹來到了深圳,找到了此前生意場上認識的一個好友肖某。肖某得知吳虹的遭遇后,千方百計地安慰她,并給其介紹了一個新的商機。
發現訣竅 準備大干一場
肖某介紹給她的,是一家名為“臺灣龜川生物科技有限公司”(簡稱“龜川公司”)的生意,肖某說,這家高科技公司因為效益好,生產的美容和化妝品,品質一流,物美價廉,但只賣給會員,并允許會員進行投資獲益。
精明的吳虹不是一個輕易相信人的人,但在十幾天后,吳虹便毫不猶豫地找到了肖某,拿出了第一筆投資款105300元,這筆錢款的代價,是獲得龜川公司總監級別的待遇。
據吳虹說,之所以決定做這個投資,是因為龜川公司的美容產品讓其驚嘆不已。原來她保持青春的秘訣,就是常年使用高檔化妝品,她每年花在美容產品上的費用高達二三十萬元。而她在使用龜川化妝品十幾天后,發現效果非常好,便決定進行投資。
壯志雄心 要做成執行董事
吳虹提出要去參觀這家神秘的企業。但肖某告訴吳虹,這家企業總部在臺灣,目前正在大陸投資建廠,地點就在江蘇的泰州,但目前還沒有投入生產,因此,便答應幫其聯系去臺灣參觀。
2007年上半年,在肖某的撮合下,吳虹來到了臺灣,參觀了龜川公司總部,并在臺灣上了幾次高端人才投資消費講座。之后,在肖某的安排下,吳虹又先后前往香港、澳門參加學習培訓,接觸到了很多使用龜川化妝品的高端人士。
按照龜川公司的投資消費理念,吳虹在支付第一筆投資款后,以后每月須定期消費1666元,至一年年滿,便可以參加龜川公司的分紅及各項返利,并有望獲得配股。
而如果吳虹繼續發展下線會員,則其級別會隨之上升,分紅和返利數額將進一步提升。而如果能做到執行董事,那單單分紅,每年便可以拿到四五十萬元。多方思索后,吳虹很快便趕回了南京,以龜川公司南京負責人的身份,開始大規模發展下線會員。
害慘兩人
發財一定帶上親妹妹
南京是吳虹的老家,她如魚得水,開辦講座、發展會員,很快,生意便開始紅火起來。眼看著姐姐的日子越過越好,吳虹的親妹妹吳莉有點沉不住氣了。一天,吳莉敲開了姐姐的家門。
“能發財的生意,姐姐絕對不會忘了你的!”吳虹很快將妹妹拉為下線。吳虹還按照自己的經驗,讓妹妹首筆投資105300元,直接成為總監級別。之后,吳虹又授意妹妹如何發展下線的秘訣。
至案發時,吳莉先后投資了50多萬元,除了拿到幾萬元的返利外,基本血本無歸。因為吳莉原本家境就不好,投資款是家里的全部積蓄和借款,受到刺激的她怎么都接受不了這個事實,丈夫更是離她而去。
好友成了“精神病”
40多歲的朱某,是吳虹多年的老朋友,吳虹從深圳回來后的第一頓飯便是朱某請的,因此,朱某也成了吳虹回寧后第一個知道商機的好友。
朱某做生意沒有天賦,但是,她特別相信吳虹的眼光,精明的吳虹一直是其榜樣,“你看中的生意,絕對錯不了!”
于是,朱某拿出了自己所有的積蓄,先后投資近60萬元。結果都是一樣的,同樣血本無歸。
如今的朱某,整天呆坐在家里,別人的話,她一句也聽不進去。實在坐得無聊了,便會步行到派出所,去那里找警察聊天。她知道是警察幫她揭開了這個騙局,她也知道吳虹已經被警察抓了起來,她說要向吳虹討債。
接警調查
接警:投資被騙者接二連三
2007年6月份,市民張某走進了秦淮公安分局經偵大隊,聲稱做生意投資被騙,數額達幾十萬元。民警根據張某的介紹,發現這是一家所謂的龜川公司,但張某等寄出的投資款,卻都是私人賬戶。
正當民警深入調查時,接二連三的案情傳到了經偵大隊,受騙者均稱是投資被騙,單位均是龜川公司。
“什么樣的投資這么有誘惑力啊!”在偵查中,民警發現這些受騙者家境都不是很好,很多錢款都是家庭全部積蓄甚至是東拼西湊來的借款,要不是有高額的回報,一般不會有人舍得把這么多錢匯出去。
于是,民警趕緊調查那些接收賬戶,沒想到,那些開戶人竟全部是假名,這些設在深圳等地的銀行賬戶,均系假身份證開辦。
之后,民警趕緊調查龜川公司,發現這家地址在泰州的公司,至今還是個空架子,從來沒有投入生產運營。于是,秦淮警方迅速將此案上報南京市公安局經偵支隊。
調查:組織嚴密極具誘惑性
“這不是簡單的投資受騙案件,可能跟傳銷活動有關!”南京市公安局經偵支隊領導高度重視。在隨后的調查中,辦案民警發現,這家所謂的臺灣龜川生物科技有限公司是網上消費返利的投資項目。投資實行會員制,會員通過公司網站注冊,層層發展下線,可獲得多層獎勵。
按龜川公司規定,加盟人員按4000元、24000元、72000元、105300元、192000元五個檔次投資并注冊,分別成為該公司的經銷商、主任、督導、總監、董事,董事上面還有兩個級別:執行董事和皇冠,但卻不是交錢就能當上的,董事升為執行董事需發展4個董事,執行董事升為皇冠需發展4個執行董事。另外,督導如果想升為總監也可不用追加投資,只需發展8個督導,總監升為董事也可不用追加投資,只需發展4個總監。會員發展下線,設組織獎、領導獎、輔導獎、培育獎等十三個獎項,獎勵業績突出者。
“按照龜川公司的許諾,投資人一年就能拿到幾十萬元的回報,誘惑性極大!”警方據此迅速展開調查,力爭將這一新穎的傳銷案件偵破。
抓捕“天使”
經過幾個月的偵查,警方終于將龜川公司負責人吳虹鎖定,抓捕吳虹便成了打開案件突破口的決定性戰役。
第一次 “天使”從警察鼻子底下溜走
“5月3日是吳虹的生日,這天她應該會回到南京慶祝!”5月2日,警方獲悉吳虹即將趕回南京過生日的消息后,迅速在其家中和周圍的飯店部署警力,密切關注。
5月3日晚上,根據可靠消息,民警將一家酒店團團包圍,只等著吳虹出現。晚上11時多,七八位男女從酒店大門走出,均喝得醉醺醺的,辦案民警趕緊上前觀察,卻沒有發現可疑人員。因為按照此前掌握的信息,吳虹是54歲,就算不是很老,起碼也得是個中年婦女。但奇怪的是,這些男女中,看起來卻大多只有30多歲。
“千萬不能打草驚蛇!”因為找不到目標,民警只得眼睜睜地看著這些男女從眼前離去。
第二次 汶川地震震出魔鬼“天使”
5月12日,警方在此獲得準確情報,稱吳虹將在新街口某高檔寫字樓辦事。但具體樓層和房間號,均不得而知。新街口是繁華路段,又在這棟高檔寫字樓里面,如何找到吳虹?辦案民警絞盡腦汁,卻始終找不出好的方法。
就在這時,守候在寫字樓下面的民警突然感到地動山搖。“莫非是地震了?”還在猶豫的辦案民警這時發現,很多人都從寫字樓里面沖了出來,沖在最前面的,是一個妙齡女子。
“太眼熟了,這個女子就是5月3日晚上的那群人中的一個!”民警扯起嗓子,大喊一聲,“吳虹!”
正在倉促往外沖的女子聽到有人喊她,停了下來,看著便衣民警,問,“你喊我?”“沒錯,喊得就是你!”確認女子身份后,民警沖上去,一把將其反扣。
主犯吳虹落網后,案情很快水落石出,經初步統計,目前已經核實到的受害人接近30人,涉案金額為400余萬元。另外還有大量受害人沒有找到。
據警方介紹,經過初步調查,他們發現龜川公司先后在大陸十幾個省市開展傳銷活動,上當受騙的群眾5000余人,涉案金額高達10億余元,時間跨度近三年。但是,由于信息相對閉塞,先受騙的地區在偵辦此案時,其他地區的群眾依然在繼續上當受騙。
案件已經遠遠超出了南京警方的受案范圍。為此,南京警方專題將此案上報江蘇省公安廳,而江蘇省公安廳再層層上報至公安部,希望引起全國公安部門的高度重視。
警方提醒
謹防傳銷新“變種”
南京經偵部門有關負責人表示,雖然傳銷披上了各種更具偽裝性的外衣,實際上核心特征仍是一個“騙”字,傳銷人員仍將目標瞄準身邊的親朋好友,也就是“殺熟”。
龜川傳銷案一改往日拉“人頭”傳銷模式,改變了以往的上課、集中住宿、變相拘禁等方式,而以網絡為紐帶對外宣傳,會員通過互聯網了解“業務”。而參與傳銷的主要是下崗職工及無業人員,文化素質普遍較低,面對高額投資回報,消費分紅的謊言失去辨別是非能力,從而上當受騙。(現代快報供稿)
作者:田雪亭 通訊員 寧公宣 荊榛
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