廣西北海市檢察機關日前以非法經營罪向法院依法起訴“資本運作”傳銷案81名涉案人,包括博士2名、碩士1名、大學本科文化25人,還有1名外籍華人。
據了解,陳建華、賀國光、盧軍3名被告人被指控為主犯的這起特大傳銷案按其不同“體系”,將分開由北海市中級
人民法院、北海市海城區人民法院和鐵山港區人民法院審理。開庭時間尚未最后確定。此前,北海市銀海區法院已開庭審理了“李蕓舒體系”的14名被告人。
檢察機關指控:51歲的廣東惠州人陳建華2006年至2008年4月間,經他人推薦交納6.98萬元加盟傳銷組織,在北海市以“金融項目”“資本運作”“ 連鎖銷售”等名義,吸納其他人員參加傳銷。陳建華先后直接或間接發展了郭軍曉、林怡光(澳大利亞籍華人)、賀國光、甘晨力、盧軍、楊俊琴等人加入傳銷體系,經這些下線再延伸發展,建立了一個1000人以上的金字塔形傳銷體系,傳銷金額達1億元以上。
近兩年來,數以千計來自全國各省份的人員被所謂的“資本運作”項目吸引到廣西。由于不少參與者都具有一定社會影響的職業和身份,傳銷組織內部散發大量與北部灣經濟區發展相關,由領導講話、各種出版物及媒體報道匯編而成的宣傳品,并邀請一些研究機構的教授、專家開辦“形勢分析”“資本運作”內容的講座,使得這種打著“金融試點”名義的非法活動極具欺騙性。檢察機關的起訴書顯示出這種高額傳銷網絡快速擴張的魔力:陳建華發展的下線分別形成了不同的體系,其中“郭軍曉體系”直接、間接發展下線1020人,累計非法經營金額7034.43萬元;“林怡光”體系發展直接、間接下線29人以上,累計非法經營金額199.45萬元以上;“賀國光體系”發展成員540人以上,非法經營金額3776.18萬元以上;“盧軍、楊俊琴體系”發展成員62人以上,非法經營金額達420萬元以上。
這起特大傳銷案的犯罪嫌疑人于今年3月、5月在廣西公安廳的統一行動中,分別在南寧、北海被抓獲,公安機關查扣近40輛小汽車。據公訴檢察官介紹,由于案件涉及人員眾多,金額巨大、證據繁多,北海市檢察院抽調全市公訴業務骨干成立專案組,專門負責案件的審查起訴工作。專案組成員審閱了全部76冊卷宗,撰寫了26萬多字的審查報告。(記者梁思奇)
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