中新網(wǎng)杭州3月11日電(記者 袁爽 實習(xí)生 曾璟蕙)近段時間來,以打固定電話冒充電信局工作人員或公安局辦案人員稱固定電話“欠費”、“戶主涉嫌洗黑錢”、“升級銀行賬戶”等為名,誘騙事主通過ATM機轉(zhuǎn)賬進行詐騙的案件經(jīng)常發(fā)生。家住浙江杭州的汪某,就將近80萬元的現(xiàn)金分4次匯入對方賬戶,過后才發(fā)現(xiàn)被騙,于是立刻向警方報案。
接到報案后,杭州拱墅警方迅速成立專案組展開偵查,根據(jù)犯罪嫌疑人留下的銀行賬戶追查被騙資金流向,發(fā)現(xiàn)開戶地十分分散,警方先后派出20多名民警,分4路赴廣東、深圳、惠州、東莞、中山、佛山及云南昆明等地展開相關(guān)調(diào)查工作。
經(jīng)過半個月的縝密偵查,警方發(fā)現(xiàn)該案是一伙以境外人員為主的詐騙團伙所為。3月4日晚23時許,在當?shù)鼐降膮f(xié)助下,專案組民警在昆明某快捷酒店內(nèi)成功抓獲以邵永嚴為首的4名涉案犯罪嫌疑人。同時,在廣東佛山順德一家旅館內(nèi)抓獲以郭嘉玲為首的兩名涉案犯罪嫌疑人,當場繳獲用來作案的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡100余張。根據(jù)犯罪嫌疑人的交代,專案組民警順藤摸瓜,于3月9日在廣東中山市抓獲另一名涉案嫌疑人陳美華。
經(jīng)嫌疑人交代,該團伙分工嚴密,成金字塔型分為三層,由高層領(lǐng)導(dǎo)先隨機撒網(wǎng)撥打電話給誘騙對象,成功上鉤之后由中層領(lǐng)導(dǎo)利用網(wǎng)上銀行或者ATM機轉(zhuǎn)賬的方式迅速將資金分散開來,然后再由下層人員在ATM機上將詐騙贓款取出,整個過程完整流暢,沒有一絲混亂。
3月11日凌晨,邵永嚴等9名犯罪嫌疑人被押解回杭州,目前案件正在進一步審理當中。(完)
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