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          境外獲取信息境內造卡套現 溫州7詐騙分子遭嚴懲
        2009年06月29日 18:04 來源:中國新聞網 發表評論  【字體:↑大 ↓小

          中新社溫州六月二十九日電(袁爽 陳穎 鹿法)從國外獲取信用卡客戶信息,在國內造卡,并手持偽卡瘋狂套現四十五萬多元人民幣。日前,浙江省溫州市鹿城法院對這起跨國信用卡詐騙案作出一審判決,為首的徐甲獲刑十三年六個月。

          去年七月一日以來,一系列信用卡的異常交易,引起了溫州某銀行信用卡部工作人員的注意。經銀行監控系統檢查,發現異常刷卡的地點主要集中在溫州、杭州、建德、富陽等地,刷卡筆數共計一百六十四筆,授權嘗試總額二百十三點九萬元,授權成功五十九點九八萬元。但是,持卡人反映,他們沒有在交易地點進行任何消費。

          通過調查發現,這批持卡人都曾持卡在英國進行消費。銀行工作人員懷疑,有犯罪團伙在英國對上述信用卡進行測錄,然后再制作出偽卡,并在國內進行作案,遂向公安機關報案。

          隨著警方調查深入,一起精心制作的信用卡詐騙案逐漸浮出水面。

          去年五月下旬,僑居西班牙的鄭某回國,與李某結婚,兩個月后,她從國外獲取某銀行信用卡的客戶信息,并用磁卡讀寫器復制上述客戶的銀行信用卡。隨后,鄭某與李某及住一起的徐甲一起,開始非法套現作案。

          除在溫州市持偽卡瘋狂刷卡套現外,三人還租來轎車,流竄到杭州、建德等地作案。“每張卡先刷二萬元,刷不了二萬元,就刷一萬元,刷不了一萬元,就刷五千元,刷不了五千元,就不用刷了。”徐甲將一批偽卡交給徐乙時,曾這樣吩咐對方。

          后來,鄭某與李某產生矛盾,鄭某回西班牙后,將制卡“秘訣”傳給徐甲。徐甲又開始新一輪瘋狂作案。

          經法院審理查明,徐甲參與詐騙金額四十三余萬元;李某參與詐騙金額四十余萬。另外還有徐乙等五人受指使參與詐騙。七名犯罪分子詐騙總額高達四十五余萬元。

          完成這一詐騙“壯舉”,該伙人僅花費一個月左右時間。

          在溫州市一間茶水店,警方查獲由徐甲存放的兩袋物品,其中一個袋子內裝有優盤、磁卡讀寫機、銀行卡等物。公安人員對查獲的優盤進行檢查,發現里面有個文件夾,執行該文件時,會出現磁卡讀寫機應用程序窗口。該程序與磁卡讀寫機設備連接后,有讀取磁卡信息、寫磁卡信息、擦除磁卡等功能。

          徐甲等人就是憑借這套工具,依靠從國外得到的一些銀行信用卡客戶的資料,利用廢卡復制上述客戶的信用卡并刷卡套現。

          溫州市鹿城法院一審認為,涉案七人以非法占有為目的,使用偽造的信用卡進行詐騙,其行為均已構成信用卡詐騙罪。最終,鹿城法院一審判決徐甲有期徒刑十三年六個月,并處罰金三十五萬元人民幣;李某有期徒刑十二年六個月,并處罰金三十萬元;徐乙有期徒刑八年,并處罰金二十萬。剩余四名犯罪分子獲刑八個月至六年半不等,并處罰一點五萬元至十萬。(完)

        【編輯:唐偉杰
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        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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