8月11日上午9點(diǎn)，浙江省杭州市上城區(qū)法院五樓大法庭，涉案金額高達(dá)583億元、由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案(本報(bào)曾多次報(bào)道)開(kāi)庭審理。檢察機(jī)關(guān)指控，張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪，被告單位浙江世紀(jì)黃金制品有限公司和該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　經(jīng)過(guò)近一天的審理，這起特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案的神秘面紗被一一揭開(kāi)。

   “收藏品炒家”盯上了黃金期貨

　　1988年，23歲的張勇從杭州大學(xué)新聞專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，參軍到部隊(duì)。兩年后，忍受不了艱苦軍營(yíng)生活的他退役分配到杭州煉油廠(chǎng)，擔(dān)任保衛(wèi)干事一職。又過(guò)了兩年，他決定下海經(jīng)商。

　　當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)收藏品市場(chǎng)初起，經(jīng)濟(jì)嗅覺(jué)靈敏的張勇創(chuàng)辦了“西子藝苑”，專(zhuān)門(mén)從事收藏品交易。上個(gè)世紀(jì)90年代收藏品市場(chǎng)的持續(xù)牛市，讓擅長(zhǎng)炒郵幣卡的張勇掘到了“第一桶金”。2000年11月，張勇又成立了杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司，轉(zhuǎn)向紀(jì)念幣交易業(yè)務(wù)。同年，頭腦靈光的他瞄準(zhǔn)了網(wǎng)上交易，創(chuàng)辦了中國(guó)第一家錢(qián)幣交易網(wǎng)站———“中國(guó)紀(jì)念幣交易網(wǎng)”。

　　但是，從2004年下半年開(kāi)始，紀(jì)念幣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)變得不景氣，張勇便提出了成立公司炒賣(mài)黃金的設(shè)想，并到香港、上海，向上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(下稱(chēng)聯(lián)泰公司)等企業(yè)學(xué)習(xí)黃金交易，并取得了聯(lián)泰公司的客戶(hù)協(xié)議書(shū)、交易規(guī)則等相關(guān)資料。

　　2005年4月，就在張勇準(zhǔn)備注冊(cè)成立公司炒黃金時(shí)，他發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無(wú)力出資了。為解決公司注冊(cè)資金的來(lái)源問(wèn)題，張勇向他人借款1000萬(wàn)元，作為自己及名義股東張華的出資款繳入驗(yàn)資賬戶(hù)。通過(guò)驗(yàn)資并在工商部門(mén)辦理完登記手續(xù)后，張勇即將這1000萬(wàn)元全部抽逃歸還，

　　并支付了5萬(wàn)元的借款利息，公司賬上只留了10元錢(qián)。就這樣，張勇通過(guò)抽逃出資注冊(cè)成立了浙江世紀(jì)黃金制品有限公司(下稱(chēng)世紀(jì)黃金公司)，由他自己擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

　　為了在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)展黃金炒賣(mài)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，張勇指使世紀(jì)黃金公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺(tái)。中專(zhuān)畢業(yè)的王劍平原本只是張勇手下一個(gè)推銷(xiāo)紀(jì)念幣的小業(yè)務(wù)員，因?yàn)樵趯W(xué)校里選修過(guò)證券期貨，被張勇相中，委以重任。王劍平也“不負(fù)厚望”，不到三個(gè)月就開(kāi)發(fā)了名為“金銀制品銷(xiāo)售與回購(gòu)系統(tǒng)”的世紀(jì)黃金網(wǎng)上交易平臺(tái)。

　　2005年7月，世紀(jì)黃金公司網(wǎng)上交易平臺(tái)正式招客。張勇在對(duì)聯(lián)泰公司的客戶(hù)協(xié)議書(shū)和交易規(guī)則進(jìn)行修改后，印制成世紀(jì)黃金公司的格式合同，又通過(guò)報(bào)紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆宣傳該公司的黃金交易，并在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在西安、長(zhǎng)沙、石家莊等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu)，招攬了大批來(lái)自全國(guó)各地的客戶(hù)。

　　公司“火”了:三年交易額達(dá)580多億

　　郭老先生是一名歸國(guó)華僑，2002年回國(guó)后在杭州定居，2005年7月，他被“世紀(jì)黃金”纏上身后，悔恨至今。

　　“當(dāng)時(shí)，我通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了世紀(jì)黃金公司的一名理財(cái)師。他很熱情地向我介紹這個(gè)理財(cái)方法，我就開(kāi)始嘗試投錢(qián)。”特意趕來(lái)旁聽(tīng)庭審的郭先生告訴記者。

　　通過(guò)世紀(jì)黃金公司的理財(cái)師，郭先生了解到，黃金可按“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購(gòu)買(mǎi)，但每次只需交納實(shí)際金價(jià)的百分之幾作為“保證金”，即可炒黃金。比如，今天花500美元買(mǎi)進(jìn)，明天漲到600美元賣(mài)出去就可掙100美元的價(jià)差。同時(shí)還可“買(mǎi)跌”。理財(cái)師還教會(huì)了郭先生如何在網(wǎng)上進(jìn)行黃金交易。郭先生先投了3萬(wàn)多元，大概一周后，他發(fā)現(xiàn)賬號(hào)里的錢(qián)翻了近一倍，網(wǎng)頁(yè)還顯示郭先生一直在賺錢(qián)。

　　“我覺(jué)得自己一個(gè)退休的老人，只要鼠標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)就能穩(wěn)穩(wěn)賺錢(qián)，這是多好的事情啊，欲望也就開(kāi)始一點(diǎn)點(diǎn)膨脹。”郭先生說(shuō)，“誰(shuí)知從此越陷越深，連房子都賣(mài)了。”直到將投入的270萬(wàn)元都虧光了，郭先生才知道世紀(jì)黃金公司原來(lái)做的是非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的生意。

　　據(jù)辦案人員介紹，在世紀(jì)黃金公司網(wǎng)上交易平臺(tái)上從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)跟期貨交易別無(wú)二致。客戶(hù)向公司賬戶(hù)匯款后，便可在該公司網(wǎng)站的交易系統(tǒng)中獲得賬號(hào)和等額定金，進(jìn)行無(wú)實(shí)物交割的黃金合約集中交易。

　　事實(shí)上，世紀(jì)黃金公司的黃金交易與國(guó)際黃金市場(chǎng)并不接軌，只大致上按照國(guó)際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報(bào)價(jià)，供客戶(hù)參考。客戶(hù)可以選擇買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出，該公司在交易過(guò)程中同時(shí)充當(dāng)買(mǎi)方和賣(mài)方，并按每筆交易向客戶(hù)收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”。

　　交易中，客戶(hù)可按一定比例進(jìn)行放大交易，放大的比例根據(jù)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的商品數(shù)量可分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，即客戶(hù)交易時(shí)只需支付的基礎(chǔ)定金僅為交易額的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世紀(jì)黃金公司和客戶(hù)間采用人民幣結(jié)算，并實(shí)施當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)客戶(hù)在炒金過(guò)程中虧損額達(dá)到所繳定金的80%時(shí)，如果客戶(hù)不補(bǔ)進(jìn)定金，該公司即強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　張勇這一套“期貨交易”模式，吸引了不明就里的“炒金客”。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)定，從2005年7月到2008年6月26日案發(fā)，世紀(jì)黃金公司的網(wǎng)上交易平臺(tái)上共存在客戶(hù)1217名，共產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數(shù)為583億余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占總交易金額的99.9%。三年間，世紀(jì)黃金公司共向客戶(hù)收取黃金交易定金2.75億余元，從中獲取利息(即“倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”)6800余萬(wàn)元，獲取手續(xù)費(fèi)(即“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”)5700余萬(wàn)元。

　　不過(guò)，張勇畢竟做賊心虛。2006年4月，北京炒金客戶(hù)王先生被世紀(jì)黃金公司強(qiáng)行平倉(cāng)造成虧損后，明確告知張勇，自己發(fā)現(xiàn)世紀(jì)黃金公司經(jīng)營(yíng)的是黃金期貨，并要求賠償損失，否則就要向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。張勇只得息事寧人，賠了王先生400萬(wàn)元了事。此后，張勇為了規(guī)避法律，將客戶(hù)協(xié)議書(shū)中“強(qiáng)行平倉(cāng)”等期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)去掉，但交易規(guī)則仍沒(méi)多少變化。為了逃避查處，張勇還從公司支出近300萬(wàn)元到北京“跑關(guān)系”。

　　除了非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨，張勇還推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品，夢(mèng)想打造自己的“黃金帝國(guó)”。2007年6月至2008年6月，張勇屬下的公司向不特定的社會(huì)公眾推銷(xiāo)“世紀(jì)黃金1號(hào)”“世紀(jì)黃金2號(hào)”現(xiàn)貨黃金集合理財(cái)?shù)榷喾N理財(cái)產(chǎn)品，共與169名客戶(hù)簽訂理財(cái)協(xié)議181份，收取資金共計(jì)2000余萬(wàn)元。張勇將經(jīng)營(yíng)這些理財(cái)產(chǎn)品所得的2000萬(wàn)元資金以公司的名義投往北京國(guó)投和上海典金公司，進(jìn)行黃金投資。幸好，案發(fā)后這些投資被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，并發(fā)還給客戶(hù)，才沒(méi)有造成大的損失。