中新社義烏十月九日電 (張茵 董齊)記者今天從義烏市公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)獲悉，該大隊(duì)近日破獲了一起詐騙二千多萬(wàn)元人民幣的貨運(yùn)代理詐騙案。據(jù)悉，這是迄今為止全國(guó)破獲最大的貨運(yùn)代理詐騙案。

　　義烏作為全球最大的小商品集散基地，吸引了大量外商前來采購(gòu)。按照規(guī)定，外商在義烏市場(chǎng)采購(gòu)的貨物出口，必須要掛靠一家出口單位。很多外商采購(gòu)貨物后往往把裝船、簽發(fā)提單的一切事務(wù)都委托給中間貨代商辦理。但一些不法中間貨代公司在運(yùn)完貨后就不見了蹤影，導(dǎo)致外商提單(取貨憑證)被一級(jí)貨代公司扣押，為獲得提單外商不得不申請(qǐng)“海事強(qiáng)制令”。據(jù)了解，從一九九二年到二00五的十三年間，寧波海事法院受理的浙江省“海事強(qiáng)制令”案件申請(qǐng)總共不到二十起，但二00六年后每年多達(dá)一百起，其中一半以上與義烏貨有關(guān)。

　　二00八年下半年，義烏警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，那些短暫出現(xiàn)又神秘關(guān)閉的中間貨代公司都存在支付運(yùn)費(fèi)上的糾紛。為進(jìn)一步了解情況，民警深入調(diào)查了一家名為遠(yuǎn)艦的中間貨代公司，并找到了已經(jīng)離職的原經(jīng)理凌某。

　　經(jīng)過一年多的調(diào)查取證，一起利用貨代市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)月結(jié)的行規(guī)，行騙二十多次，騙得運(yùn)費(fèi)二千多萬(wàn)元的詐騙案告破。

　　凌某曾從事進(jìn)出口貿(mào)易及國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)多年，三年前因經(jīng)營(yíng)漏洞負(fù)債千萬(wàn)。在認(rèn)識(shí)了同樣對(duì)貨代行業(yè)熟悉的金某后，兩人利用運(yùn)費(fèi)支付的時(shí)間差設(shè)計(jì)了一套詐騙式經(jīng)營(yíng)模式。他們先以他人名義委托代理公司在上海、杭州、寧波等地注冊(cè)皮包公司，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)向客商吸貨運(yùn)輸，然后將貨柜的運(yùn)輸價(jià)格抬高，委托一級(jí)貨代公司出貨，開始時(shí)及時(shí)付清運(yùn)費(fèi)，取得信任后采取月結(jié)算的方式。在這一個(gè)月里，他們大量出貨，獲得客商的運(yùn)費(fèi)。在快到結(jié)款時(shí)間時(shí)，便以資金周轉(zhuǎn)困難為由推托。待一級(jí)貨代公司找上門時(shí)他們已經(jīng)“蒸發(fā)”。由于公司是在工商部門合法注冊(cè)登記，即使一級(jí)貨代公司報(bào)案，警方也會(huì)將這類案件視為民間經(jīng)濟(jì)糾紛而不受理。之后，他們又重新注冊(cè)公司，用同樣的方式繼續(xù)詐騙，范圍涉及義烏、上海、杭州、寧波等地眾多的一級(jí)貨代公司。

　　目前， 十多名犯罪嫌疑人已被警方提請(qǐng)檢察院審查起訴。(完)