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          電話詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)大起底:辦證組提款組分工明確
        2009年11月27日 10:10 來源:廣州日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小
        廣州警方在專項行動中收繳了大量的贓物,其中包括大量居民身份證
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          廣州警方打掉8個電話詐騙團(tuán)伙 抓獲48名疑犯涉案金額逾千萬

          廣州警方于11、12月開展打擊防范以電話欠費為名詐騙犯罪專項行動。行動20多天來,廣州警方共打掉電話詐騙團(tuán)伙8個,抓獲犯罪嫌疑人48人,初步破獲電話詐騙案件54宗,涉案金額逾千萬元,追繳回贓款、涉案銀行卡、手機(jī)等一批。

          記者從最新刑偵檔案獲悉,配備大量銀行卡已成為詐騙團(tuán)伙必要條件。近期,一些大型網(wǎng)站論壇上出現(xiàn)諸多“收購銀行卡”的帖子,一張普通的閑置借記卡收購價自35元起價,開通網(wǎng)銀功能的價格更是高達(dá)200元。但刑偵人員介紹,這些收購銀行卡的販子,極可能已經(jīng)進(jìn)入電話詐騙的利益鏈中。

          昨天(26日),廣州警方公布,行動中,海珠、荔灣、白云區(qū)公安分局分別打掉1個電信詐騙團(tuán)伙,共抓獲犯罪嫌疑人20名,其中包括境外人員7名,繳獲用于作案的撥打網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備2套、手機(jī)32臺、電腦9臺、銀行卡193張、身份證138張,現(xiàn)金人民幣37萬元、美元1700元等贓款贓物一批。目前,廣州市電話欠費詐騙警情環(huán)比下降14.8%。

          這3個電話詐騙團(tuán)伙各有特點:荔灣區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙是電話詐騙中的“辦證組”,通過收購身份證,持證辦理銀行卡再通過互聯(lián)網(wǎng)販賣,給犯罪分子用于轉(zhuǎn)移詐騙所得的銀行資金。白云區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙屬于電話詐騙中的“語音組”,通過打電話騙事主向所謂“安全賬戶”匯錢。海珠區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙屬于電話詐騙中的“提款組”,在多間銀行自動提款機(jī)提取所謂“安全賬戶”內(nèi)的款項。

          詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)組成大起底

          “辦證組”:

          收購身份證辦銀行卡

          今年10月,家住荔灣區(qū)的女事主廖某被騙。警方根據(jù)事主轉(zhuǎn)入錢款的賬戶信息資料循線偵查,獲悉重要線索。專案組抓獲犯罪嫌疑人蔡某雄、紀(jì)某等,繳獲用于電話詐騙作案和網(wǎng)上販賣給詐騙嫌疑人用作工具的普通銀行卡155張以及網(wǎng)銀卡30張、用于到銀行開卡的各類身份證138張。

          警方查明,犯罪嫌疑人紀(jì)某伙同妻子曾某,從東莞買入偽造的或遺失的身份證后用于開銀行卡,以“銀行卡”為戶名在網(wǎng)上販賣給電話詐騙分子作案,每張普通銀行卡售賣100元,每張網(wǎng)銀卡售賣350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人向紀(jì)某購買銀行卡后,通過電話詐騙女事主廖某。

          “語音組”:

          專打電話騙事主轉(zhuǎn)賬

          今年10月,事主楊某在其住處接到一“刑偵隊長”的電話,按要求分兩次共轉(zhuǎn)了51萬元給對方,后發(fā)覺被騙。

          專案組確定該案是一個以境外人員為首的組織嚴(yán)密的犯罪團(tuán)伙所為。該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)電話撥打事主電話,以事主家庭電話欠費、銀行賬號涉嫌違法等為借口,騙取事主將賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)賬或提取現(xiàn)金后存入團(tuán)伙成員提供的“安全賬戶”內(nèi),并通過頻繁轉(zhuǎn)賬將賬戶內(nèi)的大額存款分散到多個賬戶內(nèi),其他成員則在全國各地分別提取現(xiàn)金。

          11月6日,專案組在東莞市抓獲犯罪嫌疑人黃某峰等人。

          “提款組”:

          從自動提款機(jī)提資金

          11月5日,海珠警方在東莞市警方的協(xié)助下,在東莞抓獲5名電話詐騙嫌疑人。這5人屬于電話詐騙團(tuán)伙中的“提款組”,專門負(fù)責(zé)在自動提款機(jī)提取款項。

          今年8月31日,女事主劉某在家中接到自稱是電信局工作人員的電話,后被詐騙4.3萬元。海珠警方查明事主賬戶資金的流向情況,確認(rèn)嫌疑人是在東莞虎門各大銀行的自動提款機(jī)將資金分流后取走。

          據(jù)警方介紹,犯罪分子先通過“語音組”騙取受害人將錢轉(zhuǎn)賬到固定賬號,再由多個俗稱“水頭”的提款人員將賬戶里的錢分批轉(zhuǎn)入從“辦證組”收購得來的銀行卡賬戶上。

          最后各個“水頭”再把錢匯總到一個新的賬戶上,再通過這個賬戶把賬款轉(zhuǎn)匯到境外戶口。

          警方提醒

          警方通過本報再次強(qiáng)調(diào):無論電信、銀行還是公檢法等國家機(jī)關(guān),都不會設(shè)置所謂銀行“安全賬號”,并僅僅通過電話就要市民群眾將自己的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些所謂的“安全賬號”中。市民群眾在接到類似電話欠費、“洗黑錢”等電話時,一定要鎮(zhèn)定下來,仔細(xì)思考,不要聽由對方擺布,并注意不要泄露自己的個人信息。接到類似可疑電話時,可直接打“110”向警方查詢。

          荔灣區(qū)公安分局刑警大隊的黃警官表示,“辦證組”所使用的身份證中部分是市民意外丟失的。犯罪分子獲得身份證后,便會找與證件照片上的人相似的人去銀行辦卡。因此,當(dāng)市民發(fā)現(xiàn)身份證丟失后,要第一時間到公安局掛失記錄在案,“這樣即使丟失的證件被用來犯罪,也可以馬上明確責(zé)任,免得被牽連受罰。”(陳翔 區(qū)小東 譚勇 黃澄鋒)

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