中新網(wǎng)重慶4月22日電(銀雪)記者22日從中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部獲悉，截至目前，重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有7個(gè)，在全國(guó)20個(gè)洗錢罪判例中占30%，名列全國(guó)之首。目前重慶金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò)基本形成，重慶今年將重點(diǎn)打擊地下錢莊。

　　中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部介紹，截止目前，重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有7個(gè)，在全國(guó)20個(gè)洗錢罪判例中占30%，名列全國(guó)之首。其中，以貪污受賄犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、虛構(gòu)交易犯罪、虛設(shè)股權(quán)罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國(guó)首創(chuàng)，成為全國(guó)典型案例。

　　中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部稱，目前重慶金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò)基本形成，2009年當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)共形成重點(diǎn)可疑交易報(bào)告259份，涉及金額125.9億元人民幣，在協(xié)助打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中發(fā)揮了積極作用。

　　“當(dāng)?shù)叵村X犯罪活動(dòng)開始呈現(xiàn)職業(yè)化、功能化、專業(yè)化的趨勢(shì)。”中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部說(shuō)，從已偵破的洗錢犯罪案例看，洗錢犯罪活動(dòng)出現(xiàn)了職能分工，例如有的案件中出現(xiàn)了專門提供身份證件、代理辦理銀行賬戶或開卡、負(fù)責(zé)存錢取款或?qū)ｉT幫助“過(guò)賬”的人員。從職業(yè)區(qū)分上看，洗錢犯罪活動(dòng)還出現(xiàn)了專門提供法律咨詢服務(wù)以規(guī)避法律責(zé)任的律師、提供專業(yè)支持協(xié)調(diào)資金劃轉(zhuǎn)以規(guī)避反洗錢對(duì)可疑資金的監(jiān)測(cè)的金融從業(yè)人員等。

　　“地下錢莊將成為今年重點(diǎn)打擊對(duì)象�！� 中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部提醒，當(dāng)?shù)厥忻裥柰咨票９芎米约旱你y行卡、銀行賬戶、股票賬戶、保險(xiǎn)單據(jù)、身份證件等相關(guān)證件資料，不要輕易交給不熟悉的人或出借給他人使用，以避免被洗錢分子所利用或者被卷入洗錢犯罪活動(dòng)。(完)