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          中國去年查地下錢莊案11宗 涉逾40億美元
        2010年06月10日 18:17 來源:中國新聞網 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          中新社北京6月10日電(記者 賈靖峰)中國國家外匯管理局10日披露了中國查獲地下錢莊案的最新數據,2009年內地破獲地下錢莊案11宗,查獲15個地下錢莊窩點,涉案金額40.29億美元。另悉,內地同期查處各類外匯違法案件2278宗。

          今日數據顯示,2009年內地各類外匯違法行政罰沒款總計1.9億元人民幣,除11宗地下錢莊案外,還查獲網絡炒匯案件8宗、非法買賣外匯案11宗。

          外管局警示說,地下錢莊已成為跨境資金違規流動的重要渠道。近年,中國地下錢莊資金規模漸增,組織嚴密,涉及面愈廣,已發展為集“匯、兌、貸、典”為一體的全能型地下機構,交易手法和資金運營多采取本外幣資金境內外分別交割的方式,日趨“規模化、網絡化、專業化、隱蔽化”。

          上述數據是在今日發布的《2009年中國外匯管理年報》中披露的。外管局稱,打擊地下錢莊,對遏制跨境資金違規流動作用巨大,2010年中國還將加強對異常跨境資金流動的監測預警,有針對性地開展各類專項檢查,加大對地下錢莊、網絡炒匯的打擊力度。(完)

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        【編輯:唐偉杰】
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        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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